Пользователи и сторонники крипто -платформы Tradeogre потратили судороги Королевской канадской полиции (RCMP) на веб -сайте и его криптовалюте, обвинив агентство в получении средств у невинных пользователей за действия многих.
RCMP заявил в четверг, что он выполнил «крупнейший захват криптовалют в истории Канады», извлекая более 56 миллионов канадских долларов (40,6 миллиона долларов) от Tradeogre, централизованного крипто -биржи, известного тем, что не знает чеков вашего клиента (KYC).
Агентство утверждало, что TradeoGRE не зарегистрировался в Канадском агентстве по финансовой разведке, и что оно использовалось для отмывания уголовных денег.
Объявление RCMP является первым официальным обновлением об обмене, которое в течение нескольких месяцев было офлайн и молчала, что заставило многих пользователей возобновить адвокацию для других, чтобы самостоятельно самостоятельно их активы.
RCMP говорит, что Tradeogre Takedown — это первое
RCMP заявил, что его ударом в Tradeogre был «впервые, когда канадские правоохранительные органы демонтировали платформу для обмена криптовалют».
В нем говорилось, что его команда по расследованию отмывания денег начала изучать Tradeogre в июне 2024 года на чаевом из Европоля. RCMP утверждал, что платформа не зарегистрировалась в качестве бизнеса по денежным услугам с финансовыми транзакциями и центром анализа отчетов Канады (FINTRAC) и не идентифицировала своих пользователей.
«У следователей есть основания полагать, что большинство средств, осуществляемых на Tradeogre, поступили из уголовных источников», — заявил RCMP.
«Основная привлекательность этого типа платформы, которая не требует от пользователей идентифицировать себя для создания учетной записи, заключается в том, что она скрывает источник средств», — добавил он. «Это обычная тактика, используемая преступными организациями, которые отмывают деньги».
Но многие другие обмены, как централизованные, так и в большей степени децентрализованы, не имеют KYC -чеков для использования некоторых или всех их функций, но могут реализовать другие проверки, такие как аналитика блокчейна, чтобы остановить гнусное использование платформы.
RCMP заявил, что его расследование продолжается, и он анализирует данные о транзакциях с платформы, что может следить за обвинениями.
RCMP не сразу ответил на запрос о комментариях вне часов.
Конфиденциальность — это не преступление, крипто -эксперты утверждают
Tradeogre выросла до популярности для перечисления ниши, низкоценных криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, которые обычно не делали сокращение для более крупных платформ.
Пользователи и сторонники Tradeogre критиковали захват RCMP криптовалюты платформы, утверждая, что многие, кто использовал эту услугу, не были преступниками и что использование обмена не KYC не является преступлением в Канаде.
«Извините, что противоречил вашими« убеждениями », но в прошлый раз, когда я проверял своих друзей, и я не преступники», — сказал лидер безопасности Metamask Taylor Monahan в ответ на объявление RCMP.
«Очень с нетерпением жду возможности увидеть доказательства, и вы сможете обеспечить обращение ко всем невинным сторонам, у которых вы украли деньги без уведомления и без надлежащей правовой процедуры».
Рубен Яп, бывший адвокат и соучредитель крипто-фирменного фиро, ориентированного на конфиденциальность, задал вопрос, что RCMP будет делать с криптографией, возникшим из законных источников.
«Вы просто говорите, что можете утратить у всех остановок, потому что мы не KYC? Это кража от многих невинных пользователей», — добавил он.
«Rage» сообщила о возможном сборе RCMP Tradeogre во вторник, так как транзакция биткойнов, связанная с Tradeogre, была встроена с сообщением «Крипто -активы, контролируемые RCMP».
Пользователи Crypto наблюдали за знаками жизни из биржи после того, как его учетная запись X в последний раз опубликовала в мае, и его сайт был снят 30 июля.
Восстановление активов может быть трудным и дорогостоящим
У пользователей Innocent Tradeogre, вероятно, будет способ претендовать на свои средства, изъятые RCMP, но Firo’s Yap предупредил, что это «вероятно, будет долгий и сложный процесс с множеством способов ошибки».
Связанный: Банк Канады: внедрить структуру регулирования StableCoin или «Получите работу»
Он сказал, что захват правительства США в крипто-обмене BTC-E в 2017 году был примером того, насколько «процедурно сложными» могут быть такие претензии, с строгими сроками и простыми ошибками, которые могут «убить претензию».
Яп добавил, что бремя доказательств, необходимое для восстановления активов, «было огромным», причем те, кто пострадал от того, чтобы дать «обширную документацию по цепочке и не цепь», чтобы доказать свои владения.
«Существует также вопрос оценки активов», — добавил он, отметив, что правительственная позиция, в большинстве случаев, состоит в том, чтобы ценить активы, как они были во время захвата.
Если стоимость криптовара поднимется, YAP сказал, что «даже успешные заявители все равно получат лишь часть последующей ценности своей собственности».
Журнал: Может ли конфиденциальность выжить в крипто -политике США после осуждения Roman Storm?
