Суд США приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за ведущую роль в схеме Понци с криптовалютой стоимостью 9,4 миллиона долларов.
Ему также было приказано выплатить более 1 миллиона долларов в качестве конфискации и более 170 000 долларов в качестве компенсации.
Глава Wolf Capital признан виновным
Трэвис Форд, 36-летний житель Гленпула, штат Оклахома, был генеральным директором Wolf Capital Trading LLC, криптовалютной инвестиционной компании, которая привлекла почти 10 миллионов долларов от примерно 28000 инвесторов.
Спонсор
По данным Министерства юстиции США, Форд провел 2023 год, привлекая инвестиции через свой веб-сайт и различные онлайн-акции. Он изображал себя опытным трейдером, способным приносить инвесторам ежедневную прибыль в размере от 1% до 2%.
В ходе судебного процесса по делу Форда прокуроры утверждали, что в конечном итоге он перенаправил и незаконно присвоил эти средства для личного использования и поддержки своих сообщников.
В январе Форд признал себя виновным по одному обвинению в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. В своем заявлении он признал, что знает, что рекламируемые им инвестиционные доходы не могут быть стабильно обеспечены.
Этот случай знаменует собой еще одну схему Понци, связанную с криптовалютой, которая появилась в заголовках последних месяцев.
Крипто-мошенничество растет во всем мире
В последние месяцы несколько крупных крипто-схем Понци вновь появились в заголовках новостей по всему миру.
Похожий случай произошел в прошлом месяце, когда тайские власти арестовали гражданина Китая Лян Ай-Бин в Бангкоке. Его обвиняют в помощи в управлении схемой FINTOCH, которая предположительно украла более 31 миллиона долларов почти у 100 инвесторов по всей Азии. Официальные лица говорят, что операция охватывала несколько стран и опиралась на агрессивный онлайн-маркетинг.
В августе суд Нью-Йорка вынес еще одно важное решение. Судьи обязали основателя EminiFX Эдди Александра выплатить 228 миллионов долларов после того, как регулирующие органы установили, что его платформа, посвященная искусственному интеллекту, была крупномасштабным мошенничеством. Эта схема в значительной степени была нацелена на общины иммигрантов в Соединенных Штатах.
Третий случай произошел несколькими неделями ранее в Детройте, когда городские власти подали в суд на базирующуюся во Флориде компанию RealT за продажу токенизированных акций домов, которыми она никогда не владела. Благодаря этим предложениям компания привлекла от инвесторов около 2,72 миллиона долларов.
Хотя приговор Форду подчеркивает более жесткую позицию властей, волна недавних дел ясно показывает, что мошенничество с криптовалютой распространяется быстрее, чем успевают обеспечить правоохранительные органы.
Об авторе
