Аналитики Binance рассказали о своей роли в поимке создателя ZKasino

Что произошло? Блокчейн-исследователи из команды криптобиржи Binance сыграли ключевую роль в поимке одного из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Создатели ZKasino привлекли по меньшей мере 10 515 ETH от более чем 10 000 инвесторов, после чего присвоили средства и забросили проект. В конце апреля полиция Нидерландов арестовала причастного к схеме 26-летнего мужчину и конфисковала более 11 млн евро. О том, как его удалось выследить, представители Binance рассказали изданию Cointelegraph.

Материал Cointelegraph

Что еще известно? Для поиска злоумышленника исследователи биржи использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT). Аналитики изучили соцсети и все смарт-контракты ZKasino для выявления поведенческих паттернов. Это позволило определить, чьи адреса стояли за созданием контрактов и подписанием транзакций.

Так аналитики установили личность того, кто контролировал контракты проекта, а после передали эту информацию правоохранителям. В результате 29 апреля подозреваемый был арестован по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Полиция также наложила арест на его наличные, криптовалюты, недвижимость и автомобиль класса люкс общей стоимостью 11,4 млн евро. Мужчина помещен под стражу на время расследования.

Создатели позиционировали ZKasino как игровую блокчейн-платформу, которая позволит вернуть инвестиции в течение 30 дней. Им удалось привлечь более 30 млн долларов. Однако по итогам анализа смарт-контрактов выяснилось, что возможность вывода средств не предполагалась. Такая схема широко распространена в криптопространестве и носит название Rug Pull (вытягивание ковра).

Binance также успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов после выдачи ордера на арест счетов злоумышленника. Отдел расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы гарантировать возвращение украденных средств инвесторам.

Ранее основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы в США за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег.