Что произошло? Австралия обновила правила для операторов криптовалютных банкоматов на фоне роста числа случаев мошенничества. Так, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) вводит лимит в 5000 австралийских долларов ($3250) на внесение и снятие наличных, обязывает операторов размещать предупреждения о рисках мошенничества, усилить мониторинг транзакций и проверку клиентов.
Материал Cointelegraph
Что еще известно? AUSTRAC ожидает, что местные криптобиржи «рассмотрят возможность введения аналогичных ограничений, если они принимают наличные для криптовалютных транзакций».
Гендиректор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что новые правила могут корректироваться при необходимости, пока агентство работает с правоохранительными органами и поставщиками банкоматов для пресечения любой подозрительной деятельности:
«В свете рисков мы считаем необходимым обеспечить соответствие сектора минимальным стандартам и сократить преступное использование криптобанкоматов».
Меры были приняты после того, как целевая группа AUSTRAC изучила данные девяти поставщиков криптобанкоматов и обнаружила, что большинство пользователей старше 50 лет и на их долю приходится почти 72% объема транзакций. Как правило, они становятся жертвами мошеннических схем.
Целевая группа была создана в сентябре прошлого года для расследования того, проводились ли в криптобанкоматах надлежащие проверки по борьбе с отмыванием денег (AML).
В США прекратили работу свыше 1200 криптоматов после внесения законопроекта о борьбе с мошенничеством
Инициатива сенатора Ричарда Дурбина направлена на защиту пожилых граждан
Читать дальше
В стране ежегодно совершается почти 150 000 транзакций с использованием криптовалютных банкоматов, и около 275 млн долларов США проходят через них с использованием наличных для покупки BTC, USDT и ETH, согласно AUSTRAC.
3 июня полиция Австралии заявила, что онлайн-система отчетности о киберпреступлениях страны ReportCyber получила 150 уникальных сообщений о мошенничестве с использованием криптобанкоматов в период с января 2024 по январь 2025 года.
Они добавили, что общие потери превысили 3,1 млн AUD (2 млн USD), но это «может быть лишь вершиной айсберга».
Темпы внедрения криптоматов в стране резко возросли к концу 2022 года. В настоящее время она является третьим по величине центром криптобанкоматов, а данные Coin ATM Radar показывают, что в Австралии насчитывается 1819 таких устройств, что на 67 больше, чем в августе 2022 года.
В число ведущих поставщиков криптобанкоматов в Австралии входят Localcoin с 753 устройствами, Coinflip (700) и Bitcoin Depot (182).
