Binance вернется на рынок Индии после уплаты штрафа за несоблюдение AML-норм

Что произошло? Крупнейшая централизованная криптобиржа (CEX) Binance, чья деятельность была запрещена правительством Индии в январе, готова вернуться в страну после уплаты штрафа на 2 млн долларов, сообщили источники The Economic Times. Платформа повторно выйдет на рынок в качестве юрлица, зарегистрированного в Подразделении финансовой разведки Минфина (FIU), в задачи которого входит надзор за торговлей виртуальными активами.

Материал The Economic Times

Что еще известно? Для возобновления работы Binance потребуется соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и работать в рамках режима налогообложения виртуальных цифровых активов (VDA), чего, по словам источников, биржа ранее не делала.

В конце прошлого года FIU обвинило Binance и другие ведущие зарубежные криптобиржи в несоблюдении PMLA и призвано Министерство коммуникаций и информационных технологий заблокировать их сайты на территории страны. Поставщиков услуг виртуальных активов обязали регистрироваться в FIU и подавать отчеты о соблюдении AML-норм еще в марте 2023 года.

После этого приложения некоторых бирж были удалены из App Store в Индии, а OKX объявила об уходе с местного рынка к 30 апреля.

По данным ET, граждане Индии владеют криптовалютами на сумму 4 млрд долларов, и до запрета на Binance хранилось 90% из них. Доминирование платформы можно объяснить ее несоблюдением налогового законодательства, поскольку пользователи могли торговать без уплаты сбора в размере 1%, который взимается у зарегистрированных бирж.

После запрета Binance значительная часть пользователей перевела активы на местные биржи, в том числе CoinDCX и WazirX, которые сообщили о еженедельном росте притока средств на 2000%.

Binance станет второй зарубежной зарегистрированной в Индии биржей, в марте базирующаяся на Сейшельских Островах KuCoin объявила о соответствии требованиям FIU, после чего ее веб-сайт был разблокирован. Однако в том же месяце она столкнулась с обвинениями в работе без регистрации и несоблюдении AML-норм уже в США. Вместе с тем KuCoin стала лидером по росту объема спотовой торговли в марте с показателем 262%

Индийские чиновники в беседе с ET отметили, что их позиция по криптобиржам всегда была четкой и однозначной: для работы на местном рынке им нужно соблюдать законодательство. «К сожалению, Binance потребовалось более двух лет, чтобы понять, что здесь нет места для переговоров и ни одна глобальная компания не может требовать особого отношения, особенно за счет уязвимости финансовой системы страны», — приводят журналисты слова источника.

Вместе с тем чиновник не смог подтвердить сумму штрафа в размере 2 млн долларов или объяснить, каким образом была рассчитана именно такая сумма.