Что произошло? Команда криптобиржи eXch приняла решение о закрытии в ответ на обвинения в обработке транзакций северокорейских хакеров. Согласно заявлению на форуме Bitcoin Talk, eXch прекратит работу 1 мая по решению большинства менеджеров. Ранее ряд блокчейн-аналитиков заявил, что eXch способствовала отмыванию 35 млн долларов, украденных группировкой Lazarus у криптобиржи Bybit.
Объявление на форуме
Что еще известно? Команда eXch заявила, что на старте проект не имел финансовых целей — это был эксперимент энтузиастов, призванный обеспечить конфиденциальность криптопользователям, благодаря чему он и оказался успешным.
Несмотря на обвинения, биржа никогда не стремилась способствовать незаконной деятельности, однако теперь у команды «нет никакой мотивации работать с проектом, в котором их рассматривают как преступников».
В eXch считают, что биржа стала объектом «активной трансатлантической операции», направленной на ее закрытие и потенциальное предъявление обвинений. Подтверждение этой информации участники проекта якобы получили от ряда источников, в том числе в госразведке.
Как отмыть крипту на $1,5 млрд за 5 простых шагов. Кейс Lazarus Group
Криптобирже Bybit удалось заблокировать только $42,8 млн. Это менее 3% от общей стоимости украденных активов
Читать дальше
«Несмотря на то, что нам удавалось работать, несмотря на неудачные попытки отключить нашу инфраструктуру (попытки, которые также были подтверждены как часть этой операции), мы не видим смысла работать во враждебной среде, где мы являемся целью SIGINT только потому, что некоторые люди неправильно истолковывают наши цели», — заявили разработчики.
Они подчеркнули, что закрытие eXch не поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку для недобросовестных участников крипторынка по-прежнему доступно множество других инструментов.
Команда также раскритиковала другие биржи, которые для создания видимости борьбы с незаконными действиями вводят неадекватно высокие требования по части AML-политики:
«Если бы они серьезно относились к этому, им нужно было бы перестать прятаться за офшорными компаниями и начать проводить строгую проверку каждого клиента, чего в реальности никто из них не делает.
Абсурдность ситуации усугубляется абсолютной бесполезностью используемых ими API для составления отчетов об оценке адресов, поскольку любой из этих механизмов проверки можно легко обойти».
Регулятор Мальты оштрафовал OKX на 1,2 млн долларов за нарушение AML-законодательства
Речь идет о ряде систематических нарушений, допущенных биржей начиная с 2023 года
Читать дальше
В eXch напомнили, что у пользователей, желающих сохранить анонимность, по-прежнему есть возможность использовать криптовалюты с полной или опциональной конфиденциальностью, такие как Monero, Litecoin и Dash, криптомикшер Tornado Cash или протоколы Bitcoin CoinJoin.
Изначально eXch опровергла сообщения аналитиков об отмывании средств для Lazarus Group, но признала, что обработала «незначительную часть средств».
Взлом Bybit 21 февраля стал крупнейшим в истории, биржа потеряла активы почти на 1,5 млрд долларов. Гендиректор Бен Чжоу утверждал, что биржа сможет покрыть убытки в случае, если средства не удастся вернуть, однако позже команда запустила процесс оптимизации, в рамках которого будет закрыт ряд Web3-сервисов для торговли и пассивного заработка, а также NFT-маркетплейс.
По состоянию на 10 апреля Bybit восстановила свою долю рынка, достигнутую до взлома: примерно 7%. Биржа выплатила аналитикам более 2 млн долларов за информацию, которая могла быть использована для заморозки украденных активов.
