Coinbase прошла регистрацию в Финразведке Индии

Что произошло? Ведущая американская централизованная криптобиржа (CEX) Coinbase прошла регистрацию в Финразведке Индии (FIU), что позволит ей вернуться на местный рынок. Coinbase начала работу в Индии в апреле 2022 года, но уже в мае приостановила ее из-за «неофициального давления» со стороны Резервного банка Индии (RBI), о чем заявлял ее глава Брайан Армстронг.

Пресс-релиз

Что еще известно?

«Индия представляет собой один из самых интересных рынков в мире, и мы гордимся тем, что расширяем наши инвестиции здесь в полном соответствии с местным законодательством», — сказал Джон О’Логлен, региональный управляющий директор Coinbase в АТР.

Примечательно, что в 2023 и 2024 годах Индия занимала первое место рейтинга внедрения криптовалют по объему ончейн-транзакций на биржи, составленного аналитиками Chainalysis. При этом центробанк Индии неоднократно выражал скептицизм в отношении криптовалют, ссылаясь на риски отмывания денег и угрозы финансовой стабильности.

В конце 2023 года финразведка обвинила ведущие глобальные CEX, включая Binance, Kucoin, HTX, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex в нарушении антиотмывочного законодательства.

Тогда же чиновники напомнили, что поставщики услуг должны проходить регистрацию в FUI для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Уже в 2024 году первыми зарубежными биржами, которые прошли регистрацию и смогли вернуться на местный рынок, стали KuCoin и Binance.

Однако в июне 2024 года FIU наложила на Binance штраф в 2,25 млн долларов за то, что биржа не вела записи о транзакциях, не предоставляла отчеты о них и не применяла меры по борьбе с отмыванием денег.

А в августе налоговая Индии потребовала от Binance выплаты 86 млн долларов, поскольку биржа не уплатила налоги с комиссий, которые она взимала с клиентов с июля 2017 по март 2024 года.