Дело о колл-центрах в Грузии: МВД провело обыски в трех компаниях

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sololaki. Следственная служба провела следственные действия и обыски в трех вероятных мошеннических «колл-центрах» на основании оперативной информации в рамках расследования уголовного дела, говорится в сообщении ведомства.

Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, которое провело журналистское расследование.

По данным следствия, на объектах сотрудники следственной службы обнаружили различную технику с электронной информацией, устройства и документацию, которые были изъяты.

Согласно информации СМИ, обыски прошли в том числе в американской брокерской компании Concentrix и сотрудников американского исследовательского центра Atlantic Council, которое занимается исследованием дезинформации.

Также обыски прошли в домах Сандро Цхададзе и его брата — актера программы на оппозиционном телеканале «ТВ Пирвели» «Шабатис шоу» Онисе Цхададзе, а также Валерия Ткешелашвили.

Сами лица, у которых произвели обыск свою причастность к мошенническим колл-центрам отрицают.

«Это абсолютно легальный колл-центр и он работает на входящие звонки, соответственно означает, что ты не можешь обманывать, так как человек звонит тебе. Тогда как скамеры звонят сами, а у нас в основном сфера обслуживания», — заявил Сандро Цхададзе.

По информации адвокатов лиц, у которых проводили обыск, постановление суда об обыске было дано в рамках расследования по статьям «мошенничество, совершенное организованной группой лиц», «отмывание денежных средств, организованной группой лиц» и «уклонение от налогов в особо крупном размере группой лиц».

Из домов обыскиваемых лиц, забрали всю технику – компьютеры, планшеты и телефоны.

В оппозиции обыски компаний назвали репрессиями перед выборами и выразили солидарность обыскиваемым.

В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.

Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.

В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.

Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.

Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.

Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.

Уже в сентябре 2024 года прокуратура в рамках расследования установила, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО «Морган лимитед», посредством которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику.

По данным следствия, ООО «Морган лимитед» основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.

По делу о «Морган лимитед» разыскивается 11 человек.

ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.

BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».

По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.

BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.

Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.