В этом году власти Южной Кореи отметили рекордное количество подозрительных крипто -транзакций, причем общее количество уже превзошло совокупное количество последних двух лет.
Ссылаясь на данные о финансовой разведке (FIU), предоставленные представителю Джину Сунг-Джун и статистику Кореи по таможенной службе (KCS), Yonhap News сообщила, что местные поставщики услуг виртуальных активов (VASPS) подали 36 684 подозрительных отчетов о транзакциях (STRS) в период с января по август 2025 года.
STR являются одним из основных инструментов против отмывания отмывания (AML) Южной Кореи (AML). В соответствии с законами страны финансовые учреждения, казино и васперсы должны подавать STR, когда у них есть разумные основания, чтобы подозревать, что средства включают в себя уголовные доходы, отмывание денег или финансирование террористов.
Согласно данным, STR, поданные в период с января по август, превышают объединенные итоги 2023 и 2024 годов, когда STR составляли 16 076 и 19 658 соответственно. Число в этом году также карлики 2021 года, в котором было 199 случаев, и 2022 года, в котором было 10 797.
Власти глаза незаконные иностранные денежные переводы и стаблекиины
Чиновники Южной Кореи заявили, что большинство изменений в сделке с транзакцией участвовали в «Хванчиги», или незаконные валютные денежные переводы. В этих случаях уголовные доходы преобразуются в криптографию с использованием оффшорных платформ. Они направляются во внутренние биржи, а затем обналичиваются в Won.
С 2021 по август 2025 года КС направили крипто-связанные преступления на сумму 7,1 млрд. Долл. США, причем 6,4 миллиарда долларов (около 90%) привязали к схемам Хванчиги.
В мае таможенные чиновники обнаружили подземного брокера, обвиняемого в использовании Stablecoin Stablecoin Tether (USDT) для незаконного перемещения около 42 миллионов долларов между Южной Кореей и Россией. Два Российских граждане были обвинены в проведении более 6000 незаконных сделок в период с января 2023 года по июль 2024 года.
Из -за подобных случаев Джин призвал агентства, включая KCS и ПФР, укрепить эффективное правоприменение для отслеживания преступных фондов и блокирования замаскированных денежных переводов.
Чиновник заявил, что правительственные учреждения должны установить систематические контрмеры против новых типов преступлений на иностранных валютах.
Связанный: Крипто -фирмы Южной Кореи получают статус «Венчурной компании» на следующей неделе
Глобальная политическая проблема
Численность Южной Кореи показывает более широкую политическую дилемму, с которой сталкиваются регуляторы по всему миру. В то время как стаблеки и цифровые валюты предлагают более быстрые и более дешевые платежи, они также создают новые каналы для незаконных потоков.
Регламент Рынки Европейского Союза в крипто-ассеты (MICA) рассматривает незаконные трансграничные риски транзакций, требуя, чтобы эмитенты были лицензированы для обеспечения прозрачности.
Это также ограничивает большие объемы стаблеки. MICA ограничивает переводы StableCoin до 1 миллиона транзакций в день или условной стоимостью 200 миллионов евро в день.
В 2021 году политики Европейского центрального банка разложили идею ограничения цифровых европейских холдингов до 3000 евро на человека, чтобы предотвратить непрерывную валютную деятельность.
В 2023 году Банк Англии предложил установить индивидуальные ограничения на цифровые фунты от 10 000 (13 558 долл. США) до 20 000 британских фунтов. Тем не менее, британские крипто -группы похлопали подход, заявив, что эти ограничения не работают на практике.
Журнал: XRP является главным активом в Таиланде, Shanghai Damps Fil: Asia Express
