Грузия ждет от Евросоюза передачи разыскиваемого экс-министра обороны – Папуашвили

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sololaki. Грузия ждет передачи заочно осужденного экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который занимается преступной деятельностью на территории Евросоюза, для отбывания наказания в грузинской тюрьме, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Прокуратура Грузии накануне сообщила о задержании новых фигурантов дела о преступном колл-центре, где упоминается Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 млн евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии «Грузинская мечта» называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны «Единое национальное движение».

Спикер парламента также отметил важность задержания Кезерашвили, который, по словам Папуашвили, финансирует «радикальную оппозицию».

«Наряду с этими разоблачениями наше удивление возрастает от того, что этот человек финансирует радикальную оппозицию на украденные деньги и, по его собственному признанию, некоторые НПО, находит убежище в ЕС, он там тепло устроился, и ему дают возможность расшатать ситуацию в Грузии», – отметил он.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала «Формула» радикальной оппозиции в Грузии. В качестве одного из доказательств была приведена встреча Кезерашвили с лидерами крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в октябре 2023 на Кипре. В правящей партии заявили также о планах экс-министра выделить оппозиции 45 млн евро к выборам 26 октября.

Имя Кезерашвили фигурирует в деле о мошенничестве международного масштаба – т. н. дело о колл-центрах. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование.

В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.

Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.

В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.

Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.

Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.

Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.

ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.

По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.

BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон».

По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтон» или поддерживающих технологических компаний.

Согласно «Панамским документам» (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.

BBC утверждает, что эти компании существовали еще до «группы Милтон» и их след ведет к Кезерашвили.

Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к «группе Милтон». Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с «группой Милтон», рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.

Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.

Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.