Что произошло? Согласно ончейн-анализу специалистов Financial Times, небольшая группа трейдеров получила почти 100 млн долларов прибыли от мем-токена MELANIA Мелании Трамп в течение нескольких минут после его выхода на рынок. Так, 20 кошельков купили монеты на 2,6 млн долларов менее чем за три минуты до того, как Дональд Трамп 19 января в своей соцсети Truth Social объявил о запуске монеты супруги.
Материал FT
Что еще известно? Токен MELANIA появился спустя два дня после монеты президента США с тикером TRUMP, запуск которой не сопровождался подобной активностью. Так, распределение TRUMP началось через несколько секунд после официального раскрытия информации, однако ранняя активность в случае MELANIA может указывать на инсайдерскую торговлю.
Оба актива действуют как спекулятивные инструменты и освобождены от регулирования Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно текущему мнению SEC, такие сделки не подпадают под федеральные правила об инсайдерской торговле.
Кошельки, участвовавшие в накоплении MELANIA перед запуском, привлекли внимание из-за их возможных связей с Хейденом Дэвисом, техасским криптопредпринимателем. Дэвис, ранее связанный со скандальным токеном LIBRA, отрицал получение прибыли от выпуска MELANIA. В интервью независимому журналисту Стивену Финдейсену (Coffeezilla) он заявил: «Команда Melania не заработала никаких денег. Ноль».
В Верховный суд Нью-Йорка подан иск против создателей токена LIBRA
Убытки розничных инвесторов составили 251 млн долларов
Читать дальше
Однако анализ блокчейна, проведенный FT с использованием инструментов Bubblemaps, отследил ранние покупки на счетах предприятий, связанных с Дэвисом.
Создатели MELANIA, работающие через компанию MKT World LLC в Делавэре, вывели 64,7 млн долларов с первичных продаж и комиссий, помимо 99,6 млн долларов, накопленных ранними трейдерами.
MKT World, использовавшаяся Меланией Трамп для различных предприятий с 2021 года, еще не прояснила свою роль или структуру распределения прибыли. Первая леди публично не комментировала рыночную активность или управление токеном.
За первые 24 часа после запуска фьючерсных торгов объемы TRUMP и MELANIA превысили 50 млрд долларов, а открытый интерес MELANIA-USDT подскочил на 56% всего за 90 минут. Сеть Solana боролась с нагрузкой, зафиксировав 10 млн транзакций и объем в 1,25 млрд долларов, в то время как кошелек Phantom и биржа Coinbase столкнулись с ограничением из-за перегрузки.
Несколько недель спустя были обнаружены кошельки, связанные с разработчиками, продающие более 31 млн MELANIA посредством одностороннего предоставления ликвидности, что привело к резкому падению с пика в $13 до $0,38.
По словам FT, похожие модели кошельков проявились в скандале с LIBRA, что указывает на повторяющуюся стратегию использования высокопоставленных лиц для спекуляций криптовалютой.
Сколько заработали на скаме токена LIBRA, или считаем среднюю зарплату криптомошенника
В продвижении мошеннического токена впервые в истории принял участие действующий президент суверенной страны
Читать дальше
Цена MELANIA к 6 мая стабилизировалась примерно на уровне $0,32. Таким образом, 800 млн токенов, удерживаемых организаторами, оцениваются в 256 млн долларов. Процесс разблокировки токенов начался 19 февраля, уже выпущено 3% от предложения с ежемесячными распределениями по 2,25% в дальнейшем.
