Что произошло? Команда аналитической блокчейн-платформы Global Ledger предупредила о том, что основатели находящейся под санкциями российской криптобиржи Garantex запустили новую платформу. Новая биржа работает под названием Grinex.
Что еще известно? Власти США ввели санкции против Garantex в апреле 2022 года, поводом стала обработка переводов на сумму свыше 100 млн долларов от хакерских группировок. Уже после введения санкций биржа провела транзакции в стейблкоинах USDT на 20 млрд долларов, что вновь привлекло внимание регуляторов.
В начале марта 2025 года эмитент USDT Tether заблокировал кошельки Garantex, на которых хранились USDT стоимостью более 2,5 млрд рублей, в связи с чем биржа приостановила работу, включая функцию вывода средств.
До прекращения работы многие криптобиржи и P2P-обменники также блокировали операции, связанные с Garantex. Например, OKX, одна из крупнейших криптобирж, в августе прошлого года начала блокировать аккаунты пользователей за внесение депозитов с Garantex или вывод средств на счета на этой платформе.
Как Garantex отмывает миллионы для Lazarus Group, обходя санкции — полное расследование
Как биржа отмывает криптоактивы, почему ее заблокировал Tether и как избежать блокировки средств — разбираем в деталях
Читать дальше
Как пишут аналитики Global Ledger, после прекращения работы Garantex команда провела ряд операций с активами платформы. Так, балансы пользователей были переведены на новую платформу Grinex. Некоторые пользователи, потерявшие средства на Garantex, сообщили о получении возмещений на Grinex.
Источники издания BeInCrypto также утверждают, что клиенты Grinex посещают офис Garantex лично, и многие пользователи переводят активы на новую биржу.
Кроме того рублевые стейблкоины под тикером A7A5 от компании Old Vector были выведены, перевыпущены и перемещены на связанные с Grinex кошельки. A7A5 прошел листинг на Garantex менее чем за месяц до закрытия биржи.
В Global Ledger сделали вывод о связи Garantex и Grinex на основе отслеживания перемещений активов, но также в пользу этой версии говорят и другие факты.
Например, команда Grinex открыто заявляет, что платформа была создана в ответ на санкции и заморозку средств, а ее пользовательский интерфейс очень похож на интерфейс Garantex.
В связи с этим на платформе Global Ledger все операции, связанные с Grinex, помечаются как опасные из-за потенциального уклонения от соблюдения санкций.
