ТБИЛИСИ, 4 июн — Sololaki. На министерство юстиции Грузии возложена функция надзора за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства публичного реестра, соответствующее постановление подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
На этой неделе вступили в силу поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма», согласно которым в случае регистрации прав на имущество на основании сделки о покупке/продаже имущества или его дарения Национальное агентство публичного реестра и нотариусы будут проводить полный спектр превентивных мер, а не только идентификацию клиента и его проверку на основании доверительного и независимого источника.
Согласно постановлению правительства, надзор за выполнением нотариусами и Национальным агентством публичного реестра требований закона будет осуществлять департамент внутреннего аудита. Ведомство будет проводить проверки, требовать документы и информацию, а также разработает рекомендации и методологию работы.
Риски терроризма в Грузии – отчет Службы госбезопасности >>
Он также будет устанавливать ответственность за выявленные нарушения и представлять рекомендации по улучшению мер надзора.
Под полным спектром превентивных мер подразумевается среди прочего установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
