Что произошло? Минюст США подал гражданский иск о конфискации более 7,74 млн долларов дохода блокчейн-разработчиков, связанных с правительством Северной Кореи. Иск призван помешать финансированию программы вооружений КНДР посредством незаконных схем с привлечением ИТ-специалистов и кражи криптовалюты.
Пресс-релиз Минюста
Что еще известно? Согласно иску, поданному в Окружной суд по округу Колумбия, северокорейские разработчики в обход санкций получали работу и накопили миллионы долларов в криптовалюте для правительства.
Первоначально средства, о которых идет речь в иске, были заморожены в связи с обвинительным заключением от апреля 2023 года против Сим Хен Сопа, представителя Северокорейского банка внешней торговли (FTB), который был в сговоре с ИТ-работниками. Участники схемы пытались отмыть незаконно полученные 7,74 млн долларов, однако власти США успели их изъять и заморозить.
Хакеры Lazarus из КНДР запустили в США подставные криптофирмы для распространения вредоносного ПО
Атаки нацелены на блокчейн-разработчиков, ищущих новое место работы
Читать дальше
Как пояснили в ФБР, была выявлена масштабная кампания северокорейских ИТ-специалистов по обману американских компаний путем трудоустройства с использованием украденных удостоверений личности американских граждан для обхода санкций и получения дохода для режима.
Блокчейн-разработчики из КНДР работают удаленно за криптовалюту по всему миру, в том числе в Китае и России. Чтобы получить работу, они обходят проверки безопасности, используя поддельные или полученные мошенническим путем идентификационные документы. В свою очередь ничего не подозревающие работодатели нанимают участников схемы и платят им зарплату, часто в стейблкоинах, таких как USDC от Circle и USDT от Tether.
Власти США изъяли $7,7 млн у северокорейских мошенников. Детали операции
Правоохранители нашли руководителей международной сети северокорейских мошенников, которые работали на западные компании и передавали заработанные средства правительству Северной Кореи
Читать дальше
Для отправки незаконно полученной криптовалюты в КНДР, ИТ-работники использовали методы отмывания денег, такие как создание счетов с фиктивными удостоверениями личности, перемещение средств в серии небольших сумм, перемещение средств в другие блокчейны или конвертация, покупка NFT в качестве средства сбережения и сокрытия незаконных средств, использование онлайн-счетов в США для легитимации деятельности и использование криптовалютных микшеров.
После отмывания средства отправлялись в КНДР через Сим Хен Сопа и Ким Сан Мана. Ким — гражданин Северной Кореи, исполнительный директор Chinyong, также известной как Jinyong IT Cooperation Company. Она подчиняется Министерству обороны Северной Кореи, которое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США добавило в санкционный список 1 июня 2017 года.
