Минюст США предъявил топ-менеджерам Gotbit обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком

Что произошло? Минюст США предъявил основателю маркетмейкера Gotbit, 26-летнему россиянину Алексею Андрюнину, обвинения в сговоре с целью мошенничества и манипулирования рынком. В новом заключении обвинения также предъявлены самой компании и двум ее топ-менеджерам, Федору Кедрову и Кави Джалили.

Пресс-релиз

Что еще известно? Сторона обвинения утверждает, что известный в криптовалютной индустрии маркетмейкер Gotbit с 2018 по 2024 годы предоставлял услуги по манипулированию рынком, искусственно завышая реальные объемы торгов токенами для нескольких криптокомпаний, включая расположенные в США.

Андрюнин, как основатель и главный исполнительный директор, в интервью 2019 года сам рассказал, как разработал код для фиктивной торговли, который позволяет завысить объем торгов для листинга на ведущем агрегаторе данных о крипторынке CoinMarketCap (CMC) и крупных биржах.

Согласно материалам дела, Андрюнин вел записи о манипулировании рынком: в электронных таблицах сравнивались реальный и раздутый Gotbit объемы торгов.

Андрюнин совместно с директором по маркетмейкингу Кедровым и директором по продажам Джалили продвигали эту тактику среди потенциальных клиентов, объясняя, что Gotbit использует несколько учетных записей для затруднения выявления фиктивной торговли в прозрачных публичных блокчейнах.

По словам стороны обвинения, Gotbit совершила фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получила десятки миллионов долларов за эти услуги. Андрюнин перевел миллионы долларов из выручки Gotbit на свой личный счет на крупнейшей криптобирже Binance.

Среди клиентов Gotbit были криптовалюты Saitama и Robo Inu. Разработчице этих монет, гражданке Вьетнама Вай Фам, известной под ником msvy_crypto, также предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках отдельного гражданского иска со стороны Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Фам согласилась урегулировать претензии комиссии посредством возврата незаконных доходов и выплаты штрафа.

Руководителей Gotbit задержали в начале октября в Португалии по запросу властей США. Всего обвиняемыми по этому делу проходят 18 физических и юридических лиц, включая поставщиков ликвидности ZM Quant, CLS Global и MyTrade.

История примечательна тем, что для сбора доказательств мошенничества Gotbit агенты ФБР создали собственный токен и учредили подставную компанию The NexFundAI, через которую взаимодействовали с маркетмейкером в качестве клиента.

Что касается возможного наказания для Андрюнина, по нескольким статьям, помимо штрафов на сотни тысяч долларов, максимальное наказание может составить 25 лет тюремного заключения.