Что произошло? Основатель и гендиректор криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-летний россиянин Алексей Андрюнин, экстрадирован из Португалии в США для предъявления обвинений в манипулировании рынком и сговоре с целью мошенничества. Предприниматель находился под арестом с 8 октября 2024 года.
Заявлением Минюста США
Что еще известно? Согласно судебным документам, Gotbit, будучи крупным маркетмейкером в криптоиндустрии, в период с 2018 по 2024 годы предоставлял услуги по манипулированию рынком и искусственному завышению объемов торгов для нескольких криптокомпаний, включая расположенные в США.
Отмечается, что в интервью 2019 года Андрюнин сам описал разработанный им код для фиктивной торговли, позволяющий завышать объемы торгов для добавления токенов на агрегатор данных о крипторынке CoinMarketCap и листинга на крупных биржах.
Андрюнин вместе с коллегами, директором по продажам Кави Джалили и директором по маркетмейкингу Федором Кедровым, которые также являются фигурантами уголовного дела, рекламировал тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам.
Среди прочего они утверждали, что Gotbit использует несколько учетных записей для сокрытия фиктивных сделок в публичном блокчейне.
Компания провела фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получила десятки миллионов в виде комиссионных. Утверждается, что Андрюнин перевел доходы Gotbit на свой личный счет на крупнейшей в мире криптобирже Binance.
