Основатель обменника Bitzlato получил 18 месяцев тюрьмы в США

Что произошло? Основатель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам заключения в тюрьме США за ведение нелицензионного бизнеса и отмывание незаконных доходов гемблинг-платформ и драгдилеров на сумму 700 млн долларов. Он был арестован в январе 2023 года, а в декабре признал вину, в том числе в обработке транзакций для даркнет-маркетплейсов, таких как закрытая правоохранителями в 2022 году Hydra.

Материал Bloomberg

Что еще известно? Прокурор Бреон Пирс настаивал, что Легкодымов как управляющий платформы для отмывания денег заслуживает по меньшей мере четырех лет тюрьмы. Пирс отметил, что обвиняемый продолжал управлять Bitzlato даже после предупреждений о том, что биржа используется хакерами, наркоторговцами и другими преступниками.

Судья Эрик Виталиано постановил, что Легкодымов осознавал незаконность своих действий, но вместе с тем назвал его «предпринимателем и визионером, ведущим достойную восхищения жизнь». Кроме того, Виталиано назвал изолятор Metropolitan Detention Center, где содержится Легкодымов, «ужасным местом»: за последние пять недель там было убито двое заключенных.

Учитывая данный факт, судья принял решение, что Легкодымов провел достаточно времени в заключении. Таким образом, предприниматель с момента ареста отбыл назначенное судом наказание, и оно не будет продлено.

В своем решении Виталиано также сослался на приговор основателю крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэну Чжао. Предприниматель в рамках соглашения с властями США признал вину в отмывании денег, покинул пост гендиректора и получил лишь четыре месяца заключения.

В рамках соглашения с Минюстом США Легкодымов не только признал вину в отмывании 700 млн долларов, но согласился закрыть Bitzlato и отказался от претензий на арестованные властями Франции активы стоимостью 23 млн долларов.

Создатель криптомикшера Samourai Wallet будет освобожден под залог в 3 млн долларов

Уильям Лонерган Хилл вместе с коллегой Кеонном Родригесом обвиняются в отмывании денег и проведении незаконных транзакций на 2 млрд долларов

Читать дальше

Что касается пользователей сервиса, к сентябрю прошлого года команда позволила вывести 60% от суммы баланса на момент приостановки работы. Согласно данным Telegram-бота Bitzlato, выплаты доступных балансов завершились 30 мая 2024 года.

Отмечается, что оставшаяся часть средств заблокирована правоохранителями Франции в рамках уголовного расследования. Для вывода всей суммы с платформы у пострадавших есть два варианта: самостоятельно обратиться в суд Франции для доказательства законного происхождения криптовалюты, либо дождаться окончания судебного процесса, срок которого не регламентирован законом и, по прогнозам команды, может продлиться 2-3 года.