Что произошло? Немецкие правоохранители арестовали местную серверную инфраструктуру криптобиржи eXch. В рамках совместной операции Центрального управления по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федерального управления уголовной полиции (BKA) во Франкфурте-на-Майне были изъяты не только носители с данными объемом свыше 8 Тб, но также 34 млн евро в биткоинах, Ethereum, Litecoin и Dash. Для BKA эта третья по величине конфискация криптоактивов.
Пресс-релиз
Что еще известно? Запущенная в 2014 году eXch позволяла пользователям совершать криптовалютные свопы (обмен одних активов на другие). На платформах в даркнете специально указывалось, что биржа не принимает никаких мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, пользователям не требовалось проходить процедуру идентификации, и их данные не хранились. В связи с этим криптообмен через eXch оказался особенно удобным для сокрытия финансовых потоков, подчеркивается в пресс-релизе прокуратуры.
Отмыть $200 млн и уйти в закат: как работала и почему закрылась биржа eXch
eXch открыто конфликтовала с Bybit еще до того, как последнюю взломали на $1,5 млрд
Читать дальше
С момента запуска биржа обработала транзакции на 1,9 млрд долларов, часть активов, как предполагается, имела преступное происхождение. Кроме того, через eXch прошла часть средств, украденных у криптобиржи Bybit в результате взлома 21 февраля 2025 года с общим ущербом на 1,5 млрд долларов.
Операторы eXch подозреваются в отмывании денег и эксплуатации преступной торговой интернет-платформы.
Глава Bybit опубликовал подробности о перемещении украденных у биржи 1,4 млрд долларов
Свыше 68% украденных активов по-прежнему поддаются отслеживанию в блокчейне
Читать дальше
В связи со слухами о связи со взломом Bybit команда eXch объявила о закрытии 1 мая, а правоохранители начали оперативно собирать доказательства. В ходе расследования ZIT и BKA тесно сотрудничали с Нидерландским управлением налоговых расследований (FIOD). Его результаты также могут поспособствовать расследованию большого количества других киберпреступлений, подчеркивается в пресс-релизе.
