Прокуратура США запросила для основателя Binance три года тюрьмы

Что произошло? Прокуратура США запросила для основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао тюремное заключение сроком на 36 месяцев за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег (AML). Чжао покинул пост гендиректора Binance в ноябре прошлого года, тогда биржа признала нарушения и согласилась выплатить штраф на 4,32 млрд долларов. Ожидается, что приговор предпринимателю будет оглашен 30 апреля в Сиэтле.

Материал Reuters

Что еще известно? Прокуратура обосновала свой запрос масштабами умышленного нарушения законов США и его последствиями. Примечательно, что по федеральному законодательству максимальное наказание для Чжао составляет 18 месяцев тюрьмы.

Власти США утверждают, что Binance не сообщила регуляторам о более чем 100 000 подозрительных транзакций, которые были связаны с террористическими группировками, включая ХАМАС, «Аль-Каиду» и ИГИЛ. Кроме того, на платформу переводились преступные доходы от программ-вымогателей, а также от продажи материалов с насилием над детьми.

Чжао в рамках этого дела согласился выплатить штраф на 50 млн долларов и покинуть пост главы биржи, основанной им в 2017 году. Он был освобожден под залог в 175 млн долларов, однако до оглашения приговора ему запретили покидать страну из-за риска побега.

В рамках урегулирования претензий со стороны властей США Чжао также ушел с поста председателя правления американского подразделения биржи, Binance.US. Хотя оно не фигурирует в обвинениях об отмывании денег, после признания Чжао работу Binance.US запретили регуляторы штатов Аляска и Флорида.

Новым главой глобальной биржи был назначен Ричард Тэн, ранее руководивший ее операциями в Сингапуре.

Уже в новом году власти Нигерии обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов и задержали двух ее топ-менеджеров, прибывших в страну на переговоры. Один из них, Надим Анджарвалла, позже сбежал из Нигерии по поддельному паспорту. Два дня назад Анджарвалла был задержан в Кении, его экстрадируют в Нигерию при содействии Интерпола.