Регулятор Нигерии заморозил банковские счета пользователей Kucoin и Bybi

Что произошло? Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) получила разрешение суда на заморозку банковских счетов на общую сумму свыше $330 000, принадлежащих подозреваемым пользователям глобальных централизованных криптобирж (CEX) Kucoin и Bybit. По словам чиновников, эти пользователи манипулировали нацвалютой в ходе своей торговой деятельности, что способствовало падению ее курса. Биржи также обвиняются в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Материал NairaMetrics

Что еще известно? Следователь EFCC Окоро Филип напрямую обвинил криптотрейдеров на Bybit и Kucoin в снижении курса найры. Так, в судебном иске от 3 сентября владельцы банковских счетов обвиняются в незаконных операциях с валютой и криптовалютами. Он также раскритиковал Kucoin и Bybit за несоблюдение обязательных правил борьбы с отмыванием денег.

Следователь пояснил, что биржи позволяют обменивать стейблкоины USDT от компании Tether с привязкой к курсу доллара США на другие валюты, включая найру. В свою очередь обменные курсы, определяемые пользователями этих криптовалют, негативно влияют на найру, искусственно занижая ее стоимость.

Помимо этого, EFCC утверждает, что на указанных биржах обращаются средства, связанные с преступной, в том числе террористической, деятельностью.

Комиссия нацелилась на глобальные криптобиржи всего через несколько дней после того, как Центральный банк Нигерии (CBN) попытался остановить падение курса найры. Так, ЦБ продал доллары обменным пунктам по более низкому курсу, чем на официальном валютном рынке.

Интервенция последовала за неделями непрерывного снижения курса найры, которое связывают с резким повышением спроса на доллары. С начала года курс найры снизился примерно на 70%. Эксперты полагают, что снижение будет продолжаться до тех пор, пока страна не сократит спрос на доллары.

В июле об уходе из Нигерии объявила криптобиржа OKX. С 30 августа местные клиенты не могут получить доступ к своим счетам, однако их оставшиеся средства, по утверждению OKX, по-прежнему защищены.

Ранее Binance прекратила поддержку нигерийской нацвалюты в своих продуктах. Власти Нигерии еще в феврале обвинили биржу в уклонении от уплаты налогов, арестовав ее топ-менеджеров Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу. Последнему удалось сбежать из-под ареста, Гамбарян все это время находился в тюрьме и предстал перед судом 2 сентября.

В заключении здоровье Гамбаряна ухудшилось из-за малярии и пневмонии, а также межпозвоночной грыжи. Прокуратура, вопреки заявлениям родственников, утверждает, что он отказался от лечения. Американские чиновники назвали арест Гамбаряна захватом заложника и призвали Белый дом поспособствовать его скорейшему освобождению.