Еврокомиссия включила Монако в список стран с высоким риском отмывания денег
Еврокомиссия (ЕК) обновила дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включив в него Алжир, Анголу, Венесуэлу, Кению, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию и Непал. Об этом сообщает «Интерфакс».
Из перечня убрали Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку. Внесения в него России, которое, как писала Financial Times обсуждалось европейцами в контексте «усиления финансового давления на Москву», не произошло.
Идея включения РФ в список стран, транзакции с участием представителей которых должны проверяться финучреждениями дополнительно, по словам немецкого евродепутата Маркуса Фербера «пользуется огромной поддержкой». Тем не менее, Россия в него не попала.
«После тщательной технической оценки и внимательного изучения опасений, высказанных по поводу ее последнего предложения, комиссия представила обновленный список ЕС», — заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки.
Ранее социал-демократы, «зеленые» и либералы в Европарламенте (ЕП) возражали против исключения из списка ОАЭ, а в Испании отказывались снять контроль над Гибралтаром, напоминают журналисты. Нынешнее постановление должно вступить в силу в течение месяца в случае отсутствия возражений со стороны ЕП и Совета ЕС.
