Что произошло? Компания Tether, выпускающая крупнейший на крипторынке стейблкоин USDT, заблокировала кошельки российской криптобиржи Garantex с активами на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. «Tether вступил в войну против российского крипторынка», — заявили представители Garantex, добавив, что в связи с блокировкой временно приостанавливается оказание всех услуг, включая вывод средств, пока эта проблема не будет решена.
Анонс в Telegram-канале Garantex
Что еще известно?
«Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. Как всегда — мы первые, но не последние», — заключили в Garantex, пообещав «бороться и не сдаваться».
Блокировку USDT-кошельков Garantex также прокомментировал зампред ИТ-комитета Госдумы и председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин:
«Это не первый и, уверен, не последний случай, когда западные страны оказывают давление на различные элементы криптовалютной инфраструктуры, преследуя политические цели. Проще всего делать это в отношении централизованных криптовалют, поэтому USDT оказался прекрасной мишенью. Инвесторам, которые этот риск недооценивали, мои соболезнования.Но следует признать, что полностью заблокировать этот рынок для России невозможно. Криптовалюты останутся одним из самых эффективных инструментов обхода санкций, хотя USDT из этого списка можно смело вычеркивать».
Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, однако после введения санкций США в апреле 2022 года местный регулятор отозвал ее лицензию.
США связали Garantex с незаконными переводами на сумму более 100 млн долларов, в том числе от российских хакеров из группировки Conti, которые специализируются на вымогательстве. Власти подчеркивали, что биржа сознательно отказалась от соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Позднее, в марте 2024 года, СМИ сообщали, что Garantex провела транзакции в USDT на 20 млрд долларов уже после введения санкций, и изучением этих операций занялись власти США и Великобритании. Тогда Tether заявила, что сотрудничает с правоохранителями для обеспечения соблюдения требований.
Tether регулярно сотрудничает с правоохранителями по всему миру, она неоднократно замораживала USDT-кошельки, связанные с противоправной деятельностью, в том числе взломами, мошенничеством и нарушением санкций.
В августе прошлого года блокировать клиентов за переводы с криптосервисов из санкционных списков, включая Garantex, начала ведущая криптобиржа OKX. Также пользователи многих P2P-обменников рискуют столкнуться с заморозкой при попытке обмена активов, связанных с санкционной биржей.
