SEC Филиппин ввела лицензирование для поставщиков услуг криптоактивов

Что произошло? Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ввела новые правила, в соответствии с которыми поставщики услуг криптоактивов (CASP) должны получать лицензии и соблюдать строгие требования к раскрытию информации. Также компании, оказывающие услуги филиппинским клиентам, должны зарегистрировать местный филиал с минимальным капиталом в 100 млн песо (1,8 млн долларов).

Публикация SEC

Что еще известно? Новые руководящие принципы, первоначально представленные 30 мая в меморандуме SEC, вступили в силу 12 июня. CASP будут классифицироваться как субъекты, подлежащие совместному надзору со стороны SEC и Совета по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с правилами криптокомпании также обязаны иметь физические офисы, отделять активы клиентов от собственных и регулярно подавать операционные отчеты.

Кроме того, SEC сможет затребовать документацию по любому цифровому активу, выпущенному или обслуживаемому компанией. Такие документы должны содержать полную характеристику актива, сопутствующие риски и его базовую технологию.

Требование к капиталу в размере 100 млн песо является стандартом для регистрации CASP, однако SEC в исключительном порядке сможет регистрировать и менее крупные фирмы на основе определенных критериев.

Операционные требования включают системы мониторинга транзакций, процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и ежеквартальную отчетность по оценкам рисков.

Тем не менее, новые руководящие принципы могут усложнить запуск криптосервисов с технической точки зрения. Так, требования SEC предписывают хранить данные об операциях и клиентах «в пределах географических границ Филиппин». Это может означать, что облачный хостинг, такой как AWS или Azure, не рекомендуется к использованию.

Ранее в этом месяце ЦБ Сингапура запретил местным криптофирмам оказывать услуги за рубежом, а SEC Таиланда анонсировала блокировку бирж Bybit, 1000X, CoinEx, OKX и XT в связи с тем, что они работали без регистрации.