Криптовалюта

Создатели сервиса HashFlare останутся в Эстонии

Иван Турогин и Сергей Потапенко, сооснователь сервиса для облачного майнинга HashFlare, успешно обжаловали экстрадицию из Эстонии в США

В Америке им предъявили 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег, за что предпринимателям грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет эстонское издание Postimees. 

Решение суда 

Окружной суд заявил, что все постановления правительства должны быть отклонены. По мнению судьи, власти не учли условия содержания Турогина и Потапенко в США. Кроме того, суд также заявил об ошибках при выдаче приказов об экстрадиции, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека. 

В результате суд обязал правительство Эстонии покрыть все судебные и процессуальные издержки мошенников. 

Что случилось с HashFlare 

Сервис HashFlare работал с 2015 по 2019 год. Злоумышленники утверждали, что сдают в аренду мощности для добычи цифровых активов. Кроме того, Турогин и Потапенко для обмана также использовали виртуальный банк Polybius Bank.

Согласно следствию, они обещали пользователям кредитной организации дивиденды. Однако в итоге их так и не выплатили. 

По данным Министерства юстиции США, HashFlare — схема Понци, из-за которой сотни тысяч жертв потеряли в совокупности $575 млн. Власти также отметили, что все украденные средства злоумышленники потратили на роскошную недвижимость и автомобили. 

Турогина и Потапенко арестовали в Эстонии в ноябре прошлого года. Тогда суд присяжных в США вынес мошенникам обвинительное заключение. 

По данным BBC, в расследование против упомянутых личностей было задействовано более 100 человек. Оно стало крупнейшим делом о мошенничестве, которым когда-либо занимались в стране.

Эстония и криптобизнес

Ранее редакция писала о том, что сотни криптокомпаний покинули страну из-за правок в регулировании. Регуляторы решили ужесточить требования к лицензированию криптоплощадок, чтобы минимизировать риски отмывания денег. В связи с этим количество работающих на территории Эстонии фирм упало на 80%.

В 2022 году власти страны также повысили требования к минимальному уставному капиталу для компаний, предлагающих криптовалютные услуги. Планку повысили сразу в 10 раз — с €12 000 до €120 000. Для некоторых порог и вовсе составил €350 000.

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.

Показать больше

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»