Что произошло? Суд округа Хэцзе китайской провинции Шаньдун вынес приговор группе из девяти человек за реализацию криптовалютной мошеннической схемы. С фейковых страниц жители Китая вели любовные переписки с гражданами Индии и затем убеждали жертв депонировать средства на инвестиционные платформы под высокий процент.
Материал Guancha
Что еще известно? С 1 июня 2023 по 13 января 2024 года жертвами схемы стали 66 800 индийцев, а сумма ущерба составила порядка 40 млн юаней (5,6 млн долларов) в стейблкоинах USDT от компании Tether.
Задачи в группировке были четко разделены. Различные ее участники отвечали за аренду офиса, покупку серверов, обучение сотрудников и разработку стратегий работы с жертвами, а также создание фейковых инвестиционных платформ и поддержание платежного канала для вывода средств. В зависимости от роли в преступной группе участники получили от пяти лет до 14 лет и 9 месяцев заключения, а также штрафы.
Конгресс Аргентины одобрил расследование причастности президента Милея к обрушению токена LIBRA
Для проведения расследования по распоряжению Палаты депутатов будет учреждена спецкомиссия
Читать дальше
Мошенники выдавали себя за состоятельных женщин из Индии, находящихся в поиске отношений. Для этого в соцсетях они выкладывали фейковые фотографии из различных локаций по всему миру, фитнес-залов и ресторанов.
Для придания видимости законности инвестиционным платформам на их сайтах размещались свидетельства о регистрации товарных знаков и лицензии на ведение небанковской финансовой деятельности, якобы выданные местным регулятором.
Подобные романтические аферы довольно широко распространены в криптопространстве, также они известны под названием «забой свиней» (Pig Butchering).
Эксперты Google рассказали об угрозах для криптокомпаний со стороны разработчиков из КНДР
Блокчейн-фирмы могут столкнуться со взломами, вымогательством и утечкой информации
Читать дальше
В рамках такой схемы злоумышленники с помощью социальной инженерии втираются в доверие потенциальным жертвам, имитируя дружеские или романтические отношения, чтобы затем порекомендовать вложить средства на подконтрольную криптоплатформу с целью их кражи.
Еще в 2022 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) отмечала рост случаев криптомошенничества в приложениях для знакомств. Позже в ФБР отмечали, что с 2022 по 2023 год ущерб от подобных схем вырос на 53% и достиг 3,94 млрд долларов.
В августе 2023 года Tether, выпускающая USDT, помогла властям США заморозить 5 млн монет, задействованных в подобных схемах. В целом компания активно сотрудничает с регуляторами по всему миру для заморозки незаконных средств.
TRM Labs: 1,6% объема USDT было связано с преступной деятельностью в 2023 году
Объем незаконных операций с активом составил 19,3 млрд долларов
Читать дальше
Что касается КНР, для страны это не первое подобное уголовное разбирательство. Так, в прошлом году Google обвинила двух граждан страны в загрузке 87 мошеннических криптоприложений в Google Play и обмане более 100 000 пользователей по всему миру.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.
