Что произошло? Аналитическая блокчейн-компания Crystal Intelligence получила стратегические инвестиции от компании Tether, выпускающей крупнейший на крипторынке стейблкоин USDT с капитализацией 158,7 млрд долларов. Таким образом Tether намерена усилить мониторинг за USDT, задействованными в незаконной деятельности, для их более эффективной заморозки.
Материал CoinDesk
Что еще известно? Инвестиции дают Tether прямой доступ к набору инструментов Crystal для мониторинга рисков в режиме реального времени и обнаружения мошенничества. Это укрепит сотрудничество Tether с правоохранительными органами по всему миру в отслеживании подозрительной криптовалютной активности.
Ранее специалисты Crystal Intelligence работали вместе с Tether над созданием общедоступной базы данных Scam Alert, которая помечает адреса кошельков, связанные с мошенничеством.
«Эти стратегические инвестиции укрепят нашу способность к более эффективному сотрудничеству и дадут четкий сигнал: используйте USDT не по назначению, и правоохранительные органы вас найдут», — заявил гендиректор Tether Паоло Ардоино.
Лазейка для преступника: как обойти блокировку USDT от Tether
Внезапно оказалось, что операции в блокчейне происходят не мгновенно. Tether пришлось за это оправдываться
Читать дальше
USDT часто используется в незаконных транзакциях из-за своей ликвидности. В связи с этим в 2024 году Tether начала сотрудничать с командой аналитической блокчейн-платформы Chainalysis для мониторинга вторичного рынка актива.
Тогда же Tether совместно с командой блокчейна TRON Джастина Сана и аналитической блокчейн-компанией TRM Labs создала целевую группу T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) для борьбы с финансовыми преступлениями.
TRON является наиболее популярным блокчейном для использования USDT, на его долю приходится 80,7 млрд монет. Всего стейблкоин поддерживает 18 блокчейнов, включая Ethereum и Solana.
Tether заявляет, что уже помогла более чем 255 правоохранительным органам в 55 юрисдикциях и заморозила USDT на 2,7 млрд долларов.
В мае специалисты AMLBot заявили, что Tether не способна мгновенно блокировать преступные USDT-кошельки из-за уязвимости механизма заморозки.
