Что произошло? Топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна рекомендовали на несколько высокопоставленных должностей в новом правительстве США, таких как глава отдела криптоактивов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и глава киберподразделения ФБР. По словам источников CoinDesk, рекомендации исходили от людей, связанных с конференцией Bitcoin 2024 в Нэшвилле, где присутствовал Дональд Трамп, включая организатора мероприятия Дэвида Бейли и руководителя стратегических инициатив биржи Kraken Трейси Ойос-Лопес.
Материал CoinDesk
Что еще известно? Гамбарян 10 лет проработал следователем Налоговой службы США (IRS) и сыграл центральную роль в закрытии платформы Welcome to Video с видео о сексуальном насилии над детьми и даркнет-маркетплейса Alpha Bay, а также конфискации украденных с даркнет-маркетплейса Silk Road 70 000 биткоинов и возвращении 650 000 биткоинов, украденных у ныне обанкротившейся биржи Mt Gox.
Гамбарян был одним из первых блокчейн-исследователей в федеральном правительстве в ходе первого президентского срока Дональда Трампа, а последние два года он возглавляет отдел Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.
Гэри Генслера на посту главы SEC заменит криптоадвокат Марк Уйеда
Уйеда является последовательным сторонником создания четкой нормативной базы для криптоотрасли, которая будет способствовать ее развитию
Читать дальше
В феврале прошлого года он был задержан в Нигерии, когда прибыл на переговоры с властями относительно возможных правонарушений биржи, и восемь месяцев провел в тюрьме, где его здоровье существенно ухудшилось.
Задержание Гамбаряна вызвало возмущение среди участников криптоиндустрии и конгрессменов. Тогда 16 членов Конгресса призвали президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена рассматривать арест Гамбаряна как захват заложника и содействовать его скорейшему освобождению. Позже схожее письмо Блинкену направили более сотни экс-прокуроров.
В октябре власти Нигерии в виду дипломатического вмешательства сняли с Гамбаряна все обвинения, единственным ответчиком по делу об отмывании 34,4 млн долларов остается сама Binance. В рамках другого иска местные власти также обвиняют биржу в уклонении от уплаты налогов.
Регулятор Нигерии заморозил банковские счета пользователей Kucoin и Bybit
Биржи также обвиняются в нарушении правил борьбы с отмыванием денег
Читать дальше
В комментарии CoinDesk Гамбарян отметил, что не занимается политикой, однако некоторые из его наиболее важных расследований проводились в первый срок Трампа.
«Если бы мне представилась такая возможность, для меня было бы честью снова служить своей стране и работать бок о бок с невероятными мужчинами и женщинами в федеральных правоохранительных органах, которые неустанно трудились, чтобы вернуть меня к моей семье», — подчеркнул топ-менеджер.
Гендиректор Binance Ричард Тенг сообщил, что на текущий момент Гамбарян числится в штате биржи и не сообщал о планах по переходу.
