Транснациональное преступление — обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sololaki. Тбилисский городской суд признал виновными по делу о транснациональном преступлении, мошенничестве и легализации денег в крупном размере одного гражданина страны и компанию, говорится в сообщении генпрокуратуры.

Сторона обвинения доказала на суде, что члены преступной группировки разместили в интернете рекламу с предложением получить большие проценты в случае вложения денег в некий финансовый институт.

Согласно материалам следствия, злоумышленники установили связь с заинтересованными лицами, а именно иностранными гражданами, втерлись к ним в доверие и обманом убедили перечислить около 2 миллионов долларов на банковский счет фиктивного предприятия, основанного в Грузии ныне осужденным.

Далее осужденный и его сообщники перечислили часть полученных преступным путем денег на их зарубежные банковские счета, вследствие чего легализовали около 1 760 000 долларов.

Суд приговорил подсудимого к 12 годам тюрьмы за легализацию незаконных доходов, а юридическое лицо лишил права деятельности на 10 лет и обязал выплатить штраф в 150 тысяч лари (около 55 тысяч долларов).

Находящиеся на банковском счету компании 250 тысяч долларов были заморожены, а после возвращены пострадавшему. Остальная сумма была передана государству.