Турция обязала криптобиржи собирать данные о клиентах при переводах на сумму свыше $425

Что произошло? Власти Турции ввели новые правила крипторегулирования, в соответствии с которыми пользователи, совершающие транзакции на сумму более 15 000 турецких лир ($425), должны предоставлять идентификационные данные поставщикам услуг. Эти меры направлены на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма с использованием цифровых активов.

Материал CoinDesk

Что еще известно? Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию для перевода цифровых активов на сумму менее $425. Примечательно, что новый нормативный акт был принят в Турции за неделю до введения в действие первой в мире всеобъемлющей нормативной базы для криптовалют: Закона о рынках криптоактивов (MiCA), который должен вступить в силу на территории Евросоюза 30 декабря.

В Турции новые правила вступят в силу 25 февраля 2025 года. Поставщикам криптоуслуг также потребуется собирать идентификационную информацию от клиентов, использующих адреса кошельков, которые ранее не были у них зарегистрированы.

Если провайдер не в состоянии собрать необходимую информацию от отправителя, криптопередача может быть классифицирована как рискованная, что позволяет поставщику услуг рассмотреть возможность ее прекращения.

По данным Chainalysis, на сентябрь 2023 года Турция была четвертым по величине крипторынком в мире с объемом торгов в 170 млрд долларов, что больше показателей России и Канады.

К концу августа Совет Турции по рынкам капитала (CMB) получил 47 заявок от криптокомпаний на выдачу лицензий. Волна заявлений последовала за вступлением 2 июля в силу поправок к закону о рынках капитала, которые направлены на обеспечение нормативной базы для поставщиков криптоуслуг.

Законы о торговле криптовалютами в Турции позволяют частным лицам покупать, хранить и торговать криптовалютой, но использование ее для платежей запрещено с 2021 года.

Хотя Турция не облагает налогом прибыль от криптовалют, она рассматривает возможность введения небольшого налога на транзакции в размере 0,03% для пополнения бюджета.