Что произошло? Турция ужесточила правила для поставщиков услуг криптоактивов (CASP), включая биржи, кастодианов и провайдеров кошельков. 13 марта Совет Турции по рынкам капитала (CMB) опубликовал два нормативных документа, касающихся лицензирования и операций CASP. Они предоставляют регулятору полный надзор за криптоплатформами, обеспечивая соответствие национальным и международным стандартам.
Заявление CMB
Что еще известно? CASP должны будут инвестировать в комплаенс-инфраструктуру, создавать специальные группы по управлению рисками и системы мониторинга цен для оповещения о подозрительной торговой активности. Кроме того, установлены строгие требования к отчетности об операциях.
Новые правила усиливают стандарты Турции по борьбе с отмыванием денег (AML), требуя от CASP регистрировать значительные наборы данных о транзакциях, включая отмененные и неисполненные переводы.
Также появятся стандарты и требования для запуска фирм и предоставления криптоуслуг, охватывающие учредительный капитал, историю руководителей, правила акционеров и другие.
В декабре 2024 года Турция также ужесточила AML-нормы, обязав пользователей делиться идентификационной информацией с CASP для проведения транзакций на сумму более 15 000 турецких лир ($409).
Отмечается, что новые правила соответствуют мировым стандартам и следуют нормативным подходам, установленным Законом Евросоюза о рынках криптоактивов (MiCA) и Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC).
Регулятор ценных бумаг ЕС уточнил статус несоответствующих MiCA стейблкоинов
По словам чиновников, в соответствии с MiCA хранение и перевод таких активов не нарушают законодательство
Читать дальше
Еще в июле прошлого года в Турции был принят закон, установивший штрафы и тюремные сроки за нарушение правил обращения с криптовалютой.
