Что произошло? Австралийская полиция в рамках операции по борьбе с преступным использованием криптовалютных банкоматов выявила свыше 90 жертв мошеннических схем. Одной из жертв стала 77-летняя вдова, которая потеряла 433 000 AUD ($281 947), сообщило агентство финансовой разведки AUSTRAC.
Пресс-релиз AUSTRAC
Что еще известно? Пострадавшая завязала переписку с мошенником на в приложении для знакомств и поддерживала с ним общение в течение двух лет.
Мошенник, представившийся гражданином Бельгии, убедил ее инвестировать в биткоин через подконтрольную платформу, представив поддельные документы о том, что инвестиционная схема принесла ему доход на сумму около $8500 всего за одну неделю.
Мошенник объяснил, что жертве необходимо снять деньги в обычном банкомате и затем отправить их через криптомат. Она отправила все свои сбережения, накопленные за 40 лет, всего за 18 месяцев.
Жертва рассказала телеканалу ABC, что на переводы часто уходило «полдня работы», и она стала «настоящим экспертом в использовании биткоин-банкомата».
В ходе операции полиция связалась с 21 человеком, которые подозревались в мошенничестве с криптоматами, либо участвовали в другой незаконной деятельности, связанной с этими устройствами.
При этом почти все транзакции, о которых идет речь, касались жертв, а не преступников.
Одному из преступников были предъявлены обвинения в отмывании денег, а четырем другим вынесены официальные предупреждения в связи с подозрением в использовании криптовалюты для покупки наркотиков или в том, что они выступали в качестве дропов.
Однако некоторые подозреваемые дропы были жертвами мошенничества, которые либо невольно помогали преступникам, либо сознательно переводили средства, чтобы вернуть украденные деньги.
В США прекратили работу свыше 1200 криптоматов после внесения законопроекта о борьбе с мошенничеством
Инициатива сенатора Ричарда Дурбина направлена на защиту пожилых граждан
Read more
AUSTRAC 3 июня ввело новые правила работы и лимиты транзакций для операторов криптоматов в целях борьбы с мошенничеством. В декабре прошлого года агентство также обозначило криптовалюту приоритетом на 2025 год.
Австралийская система онлайн-сообщений о киберпреступлениях ReportCyber получила 150 уникальных сообщений о мошенничестве с использованием криптоматов с января 2024 по январь 2025 года, убытки превысили 3,1 млн AUD (2 млн долларов).
