Что произошло? Представители ФБР выпустили обращение, в котором предостерегли граждан от использования криптосервисов для перевода денег, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и не имеющих регистрации в качестве фирм по оказанию денежных услуг (Money Services Businesses, MSB). Средства на таких сервисах могут быть заблокированы в ходе действий правоохранителей.
Обращение ФБР
Что еще известно? В бюро отметили, что даже непреднамеренное использование подобных сервисов может повлечь за собой «финансовые проблемы», поскольку хранящиеся на них средства могут быть изъяты властями из-за связи с преступной деятельностью. Чиновники отметили, что определить рисковые сервисы позволит отсутствие у них системы идентификации клиентов (KYC).
Они подчеркнули, что не следует использовать сервисы, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности прежде чем разрешить отправлять или получать деньги или криптовалюту.
Также они призвали проверить, зарегистрирована ли компания как MSB в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), информация об этом есть на официальном сайте ведомства. Отдельно подчеркивается, что факт наличия криптоприложения в маркетплейсе App Store не гарантирует его легальность и соответствие федеральным законам США.
Наконец, в ФБР призвали не использовать сервисы, которые открыто продвигаются как инструменты отмывания денег.
ФБР: Объемы инвестиционного криптомошенничества выросли на 53% за год
В бюро также отметили, что мошенники из других сфер все чаще прибегают к использованию криптовалюты
Читать дальше
Ранее на этой неделе власти США арестовали серверы криптомикшера Samourai и обвинили его основателей в сговоре с целью отмывания денег. В тесте обвинения отмечалось, что разработчики продвигали Samourai как средство обхода санкций.
В начале апреля Google обвинила двух граждан КНР в загрузке 87 мошеннических приложений на маркетплейс Google Play.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
