Что произошло? Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон прокомментировал позицию ведомства относительно криптовалютных микшеров, направленных на повышение конфиденциальности транзакций. В прошлом году Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина предложило ужесточить требования по учету связанных с микшерами транзакций.
Материал CoinDesk
Что еще известно? Нельсон пояснил, что данное распоряжение не подразумевает запрет сервисов по смешиванию криптовалют, а лишь обязывает компании отчитываться о транзакциях, связанных с ними, таким образом повышая прозрачность.
В своем распоряжении FinCEN обязало финансовые учреждения и агентства собирать и передавать связанную с микшерами информацию, включая личные данные о пользователях и их транзакциях. При этом ранее Минфин США и вовсе назвал криптомикшеры угрозой национальной безопасности и заявил о намерении признать их основными хабами для отмывания денег.
После выпуска распоряжения калифорнийская платформа для управления цифровыми активами Swan Bitcoin заявила, что будет блокировать аккаунты за взаимодействие с криптомикшерами из-за давления банковских партнеров по обработке фиатных платежей.
Американская криптобиржа Coinbase раскритиковала инициативу FinCEN, отметив, что она вынуждает выполнять большой объем дополнительной работы, при этом никак не устраняя пробелы в регулировании.
В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Средства могут быть изъяты правоохранителями из-за связи с незаконной деятельностью
Читать дальше
Позднее власти США обвинили создателей микшера Samourai в проведении незаконных операций на 2 млрд долларов. Разработчики были задержаны, а серверы микшера арестованы. По сумме предъявленных обвинений каждому грозит по 25 лет тюрьмы.
В ответ на это разработчики ориентированного на конфиденциальность биткоин-кошелька Wasabi Wallet с 1 июня прекратят поддержку сервиса Coinjoin для анонимизации криптотранзакций.
Давление на подобные сервисы в США некоторыми участниками отрасли было истрактовано как попытка их запрета, в связи с чем Брайан Нельсон и выступил с опровержением.
Европарламент одобрил запрет микшеров и анонимных криптовалют
Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен министрами финансов стран-участниц блока
Читать дальше
Более того, Нельсон отметил, что с пониманием относится к стремлению криптопользователей сохранить конфиденциальность. Однако он считает, что отрасль и Минфин должны сотрудничать для совместной разработки способов ее сохранения при одновременном недопуске финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.
Чиновник подчеркнул, что большинство микшеров, с которыми он сталкивается, на самом деле созданы не для повышения конфиденциальности, а для обхода требований KYC/AML, что делает их привлекательными для злоумышленников, включая северокорейских хакеров.
Оператор криптобиржи BTC-e признал вину в отмывании 120 млн долларов
За шесть лет биржа обработала транзакции на 9 млрд долларов
Читать дальше
«Дело не в том, что всем нужно знать, с кем вы заключаете сделки, просто пользователи и криптофирмы должны знать, что они не ”невольно“ финансируют ХАМАС или оружейную программу Северной Кореи», — заключил Нельсон.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
