Что произошло? Власти США выявили мошенническую схему, в рамках которой злоумышленник выдавал себя за члена инаугурационного комитета президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса и украл $250 300 в криптовалюте. После этого он отмыл средства через другие кошельки, однако ФБР удалось отследить и вернуть $40 300. Теперь Минюст требует возврата этих средств жертве.
Пресс-релиз Минюста
Что еще известно? Согласно заявлению Минюста, 24 декабря 2024 года несколько пострадавших получили электронное письмо от мошенника, выдававшего себя за сопредседателя инаугурационного комитета Стива Виткоффа. При этом домен его электронной почты отличался от оригинального домена комитета лишь одним символом.
Самозванец, действовавший с территории Нигерии, призвал внести средства на криптокошелек в сети Ethereum, и одна из жертв отправила 250 300 стейблкоинов USDT от эмитента Tether. Затем в течение двух часов мошенник перевел средства на другие криптовалютные адреса.
С помощью анализа блокчейна ФБР идентифицировало и восстановило 40 300 USDT, которые теперь подлежат конфискации в рамках гражданского иска.
Операция Минюста США RapTor завершилась конфискацией криптовалют на 200 млн долларов и арестом 270 человек
Инициатива направлена на борьбу с эпидемией зависимости от фентанила
Читать дальше
В пресс-релизе Минюст выразил благодарность Tether за помощь в восстановлении украденных криптовалют. Компания регулярно сотрудничает с правоохранителями разных стран и замораживает USDT, связанные с преступной деятельностью.
Прокурор Жанин Феррис Пирро призвала криптопользователей проявлять бдительность при отправке средств, поскольку их восстановление может быть затруднительным «из-за чрезвычайно сложной природы блокчейна».
Сотрудник ФБР Стивен Дженсен подчеркнул, что мошенники ежегодно крадут у американцев миллиарды долларов, выдавая себя за других лиц. Он призвал не отправлять криптовалюту незнакомым лично людям и сообщать о мошенничестве в Центр жалоб на киберпреступность (IC3), находящийся в ведении ФБР.
Зумер или бумер: кто чаще становится жертвой криптомошенничества — ответ в отчете ФБР
Федеральное бюро расследований США опубликовало интересную статистику об интернет-преступлениях и мошенничестве, связанном с цифровыми активами
Читать дальше
Согласно апрельскому отчету IC3, в 2024 году ущерб от криптомошенничества вырос на 66% и достиг 9,3 млрд долларов.
В июне Минюст потребовал конфисковать 7,74 млн долларов у блокчейн-разработчиков из КНДР, поскольку они в обход санкций получали работу в США для финансирования программы вооружений.
