Что произошло? Власти Великобритании закрыли криптофирму Amey Finance Academy после того, как Верховный суд вынес постановление о ее ликвидации. Amey Finance Academy специализировалась на инвестиционном консультировании, и, по данным властей убеждала клиентов вкладывать средства в убыточные схемы, включая криптопирамиды.
Что еще известно? Единственным директором и акционером фирмы являлся Десмонд Эми. Власти утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение относительно предлагаемых инвестиционных схем и связанных с ними рисков.
Одной из криптовалютных схем, продвигаемых фирмой, была HyperFund, позже переименованная в HyperVerse — это австралийская финансовая пирамида, которая в течение двух лет привлекла свыше 1,7 млрд долларов.
SEC подала иск против криптопирамиды HyperFund за мошенничество на 1,7 млрд долларов
Компания работала в 2020-2022 годах под названиями HyperFund, HyperVerse и HyperTech
Читать дальше
В связи с тем, что компания Десмонда Эми не предоставила бухгалтерскую отчетность, британские власти не смогли установить истинные отношения между его фирмой и HyperVerse. В целом решение о закрытии академии Amey было принято в связи с непрозрачностью ее документации.
В период с октября 2019 по март 2022 года на банковский счет Amey Finance Academy поступило около 6,3 млн долларов, но активы и обязательства фирмы установить не удалось.
Amey была основана в декабре 2018 года и позиционировалась «признанной и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг».
В настоящий момент правительство Великобритании активно разрабатывает собственную нормативно-правовую базу для регулирования отрасли цифровых активов, отличную от закона MiCA в Евросоюзе. Ожидается, что законопроект будет представлен к июлю и затронет такие аспекты, как управление криптобиржей, оказание кастодиальных услуг и стекинг.
Регулятор Великобритании в 2023 году одобрил лишь 4 из 28 заявок на выдачу криптолицензий
Ранее из-за ужесточения правил продвижения криптопродуктов деятельность в стране приостановили несколько бирж
Читать дальше
Также в апреле ЦБ и финансовый регулятор Великобритании FCA запустили песочницу Digital Securities Sandbox для тестирования торгов токенизированными ценными бумагами.
Больше на Онлайн журнал sololaki
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
