Что произошло? Анонимный блокчейн-аналитик ZachXBT, известный своими расследованиями о взломах и мошенничестве в криптоиндустрии, заявил о популярности стейблкоина USDC от эмитента Circle среди разработчиков из Северной Кореи. Он заявил, что IT-специалисты из находящейся под санкциями КНДР используют актив для проведения платежей, и только в последнее время объем транзакций с ним достиг десятков миллионов долларов.
Что еще известно? ZachXBT обвинил Circle в том, что она не предпринимает никаких действий по мониторингу и заморозке преступных средств, при этом заявляя о соответствии своей деятельности требованиям законодательства. Такой комментарий аналитик оставил под новостью о том, что Circle подала заявку на получение банковской лицензии в США.
В обсуждении под постом один из пользователей, сославшись на данные аналитической блокчейн-платформы Dune, отметил, что только в 2024 году Circle заморозила связанные с незаконной деятельностью USDC почти на 13,4 млн долларов. ZachXBT в свою очередь подчеркнул, что 27% от этой суммы были выявлены и заморожены именно благодаря его расследованиям.
Северокорейские хакеры взломали создателя мема Pepe. Как это произошло
Злоумышленники выпустили неограниченное количество игровых NFT проектов Replicandy, Peplicator, Hedz и Zogz
Читать дальше
Другой пользователь поинтересовался, стоит ли в целях обеспечения сохранности своих средств вместо USDC использовать недавно запущенный стейблкоин RLUSD от финтех-компании Ripple, которая также выпускает токен XRP. ZachXBT ответил, что доверяет таким эмитентам стабильных монет, как Circle, Paxos и Tether, значительно больше, чем Ripple.
Он пояснил: хотя RLUSD имеет обеспечение и выпускается американской компанией, актив не имеет органических пользователей, а компания активно заключает платные партнерства для создания видимости его все более широкого массового внедрения. Позднее аналитик удалил твит с этим заявлением.
В апреле эксперты Google рассказали об угрозах со стороны разработчиков из КНДР: используя поддельные документы, они устраиваются в криптофирмы и получают доступ к внутренним системам для кражи средств.
Позднее стало известно и об обратной стратегии. Так, хакерская группировка Lazarus, связанная с финансированием программы вооружений в КНДР, запустила в США подставные криптофирмы, которые публикуют объявления о найме сотрудников, а в ходе онлайн-собеседований распространяют вредоносные программы.
В мае Минфин США ввел санкции против камбоджийской компании Huione Group за связь с хакерами из КНДР. Компания отмыла по меньшей мере 37 млн долларов, связанных с их взломами.
В июне Минюст США подал иск о конфискации доходов блокчейн-разработчиков из КНДР на сумму 7,74 млн долларов, которые были заморожены в результате расследования 2023 года. Речь также шла о том, что северокорейские разработчики в обход санкций получали работу в США и накопили миллионы долларов в криптовалюте для своего правительства.
