ZachXBT установил личность кита Hyperliquid, стоящего за серией высокорисковых сделок

Что произошло? Анонимный блокчейн-аналитик под ником ZachXBT, известный своими расследованиями о взломах и мошенничестве в криптопространстве, установил личность трейдера, стоящего за серией высокорисковых сделок на децентрализованной бирже (DEX) Hyperliquid.

Источник: X.com

Что еще известно? По словам аналитика, этим трейдером является гражданин Великобритании Уильям Паркер, ранее осужденный за финансовые преступления на родине и в Финляндии, и для сделок он использовал украденные средства.

Деятельность Паркера привлекла внимание криптосообщества в связи с серией агрессивных сделок с использованием заемных средств на Hyperliquid в период с января по март. В своем анонимном X-аккаунте @qwatio он заявлял, что эти сделки принесли почти 20 млн долларов прибыли.

Блокчейн-аналитик ZachXBT рассказал об отсутствии выплат от властей США за помощь в расследовании криптовзломов

Аноним неоднократно оказывал содействие правоохранителям для конфискации украденных цифровых активов на десятки миллионов долларов

Читать дальше

ZachXBT указал на две основные сделки: крупная длинная позиция в ETH и BTC с кредитным плечом 50X непосредственно перед публикацией указа Дональда Трампа о создании национального крипторезерва, которая принесла 10 млн долларов, а также крупная короткая позиция BTC с кредитным плечом 40X с прибылью на 9 млн.

Аналитик также отметил, что X-аккаунт изначально не принадлежал Паркеру и в какой-то момент был выкуплен им для пользования, учитывая недавнюю смену ника и многолетнее отсутствие активности.

Кроме того, в X Паркер подписан на аккаунт @CryptxxCatalyst, который размещал ссылки на фишинговые сайты на своей странице и в реплаях другим пользователям, пытаясь их обмануть.

Далее ZachXBT удалось установить, что публичный адрес Паркера на Hyperliquid был указан в качестве получателя выплат на одном из этих фишинговых сайтов. Этот адрес оказался связан с другим, на который поступали выводы из четырех неназванных казино, причем в одном из них Паркер получил средства с помощью эксплойта.

Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

Платформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично

Читать дальше

Команда этого казино предоставила ZachXBT Telegram-аккаунт эксплойтера, с которым они вели переговоры для возврата средств. С помощью OSINT аналитик обнаружил трейдера, который получал платеж от Паркера и смог предоставить его мобильный номер, что и позволило установить его личность.

Как сообщает ZachXBT, он был арестован и осужден в Финляндии за кражу 1 млн долларов из двух казино в 2023 году. До этого он был известен как Алистер Паковер/Уильям Пековер, но затем сменил имя. Кроме того, еще в начале 2010-х о его мошенничестве и взломах, связанных с азартными играми, писало агентство AP.

По данным аналитической блокчейн-платформы Arkham Intelligence, в кошельке, связанном с Паркером, в настоящее время хранится более 23 млн долларов в цифровых активах.