Судебный процесс против Binance проверяет степень, в которой криптоплатформы могут быть привлечены к ответственности за реальный ущерб. Поданный семьями жертв нападений на Израиль в октябре 2023 года, он появился на фоне продолжающейся негативной реакции по поводу недавнего президентского помилования основателя Чанпэн Чжао (Чехия).
Этот иск рассматривается не просто как новая юридическая головная боль, а как потенциальный план перехода от штрафов, налагаемых регулирующими органами, к высокой частной ответственности, связанной с финансированием терроризма.
Спонсор
Заявления о финансировании терроризма ударили по Binance
В иске, возбужденном более чем 70 семьями в федеральном суде США на прошлой неделе, Binance обвиняется в сознательном содействии транзакциям для ХАМАС, Хезболлы, Иранского Корпуса Стражей Исламской Революции и других террористических групп, признанных США.
Истцы, в основном родственники погибших или раненых в результате терактов 7 октября, утверждают, что Binance не просто эксплуатировали. Они говорят, что платформа структурно обеспечила масштабное финансирование терроризма.
«В течение многих лет Ответчики сознательно, умышленно и систематически помогали Хамасу… и другим террористическим группам переводить и скрывать эквивалент сотен миллионов долларов США через платформу Binance для поддержки их террористической деятельности. Эта помощь прямо и материально способствовала атакам 7 октября и последующим террористическим атакам», — говорится в жалобе.
Предыдущие правительственные расследования были сосредоточены на неудачах Binance в борьбе с отмыванием денег. Однако этот иск переосмысливает повествование, утверждая, что управление платформой со стороны CZ систематически способствовало насилию в реальном мире.
Судебный процесс также стал важным моментом для компании.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп помиловал основателя Binance CZ после того, как Binance участвовала в многомиллиардной сделке, связанной с криптовалютным предприятием, связанным с семьей Трампа.
Спонсор
Этот шаг снял с CZ судимость и мог позволить ему взять на себя более прямую роль в компании.
Дело также возникло через два года после урегулирования Binance с властями США в 2023 году, которое включало штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Компания призналась в нарушении Закона о банковской тайне и санкционного законодательства США. CZ признал себя виновным, ушел с поста генерального директора и отбыл четырехмесячный тюремный срок.
Хотя помилование CZ предполагает, что Binance не застрахован, судебный процесс показывает, что ни он, ни компания не застрахованы от гражданской ответственности.
Спонсор
Несмотря на снисходительность уголовных преступлений, гражданские иски усиливаются
Иск семей основан на фактах, уже установленных уголовными органами США, что дает истцам прочную правовую основу.
Поскольку Binance уже признала серьезные нарушения Закона о банковской тайне и законов США о санкциях, бремя доказывания значительно ниже. Семьи утверждают, что Binance заложила эти недостатки в свою основную деятельность, а не в отдельные нарушения требований.
Вместо того, чтобы опираться на общие обвинения, в жалобе, как сообщается, упоминаются конкретные кошельки, посредники по отмыванию денег и потоки транзакций, связанные с определенными террористическими группами.
По своей структуре это дело очень похоже на то, как федеральные прокуроры составляют сложные уголовные обвинения. Разница в том, что та же самая система доказательств сейчас используется частными истцами в соответствии с антитеррористическим законодательством США.
Эти законы позволяют жертвам терроризма требовать возмещения гражданского ущерба против организаций, обвиняемых в оказании материальной поддержки, даже косвенно. Этот юридический путь превращает прошлые нарушения нормативных требований Binance в основу потенциально масштабного дела о гражданской ответственности.
Спонсор
В течение многих лет правоприменение в сфере криптовалют следовало циклу: регуляторы проводили расследования, компании платили штрафы, руководители уходили в отставку, а рынки двигались дальше. Гражданские судебные процессы, непосредственно связанные с финансированием терроризма, нарушают этот ритм.
В отличие от нормативных соглашений, которые ограничивают финансовые риски и закрывают юридические главы, гражданские дела, связанные с терроризмом, могут повлечь за собой множественный ущерб и годы постоянного риска.
Новый класс правоприменения?
Для криптоиндустрии последствия выходят далеко за рамки одной биржи или одного зала суда. Если дело переживет досрочное прекращение и продолжит раскрытие, это может привести к новому изучению того, как централизованные платформы отслеживают, маркируют и замораживают деятельность с высоким уровнем риска.
Что еще более важно, победа семей может установить, что частные истцы, а не только регулирующие органы, теперь представляют одну из самых серьезных финансовых угроз для криптобизнеса.
В этом случае несоблюдение требований больше не будет приводить только к штрафам. Они станут долгосрочными обязательствами, которые будут следовать за платформами на долгие годы вперед.
Об авторе
