Украинскому местному политику предъявлены уголовные обвинения в сокрытии криптоактивов на сумму почти 5 миллионов долларов от раскрытие финансовой информации.
Это последний случай, демонстрирующий значительную системную слабость украинского антикоррупционного надзора и того, как он отслеживает декларации о криптовалютах.
Депутата обвиняют в сокрытии криптоактивов на сумму 4,7 миллиона долларов
Власти ведут расследование в отношении чиновника Полтавского горсовета, подозреваемого в умышленном даче ложных показаний при обязательном раскрытии финансовой информации.
Спонсор
В сообщениях указывается, что депутат Александр Калуцкий не задекларировал криптовалюту на общую сумму более 200 миллионов гривен, или примерно $4,77 миллиона. Сокрытое имущество якобы принадлежало Калуцкому и его близким родственникам.
Недекларирование криптовалюты продолжалось три года подряд, с 2022 по 2024 год. Хотя позже Калуцкий представил обновленные финансовые документы за 2025 год, в которых были перечислены некоторые виртуальные активы, расследования Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили, что эти уточненные данные также были недостоверными.
В случае признания виновным Калуцкому грозит до двух лет лишения свободы и потенциальная невозможность занимать государственные должности на срок до трех лет.
Обнаружено «слепое пятно» в финансовом надзоре
Уголовное расследование в отношении Калуцкого подчеркивает особую уязвимость антикоррупционной системы Украины.
В прошлом месяце Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) сообщило, что оно не ведет отдельный учет или статистику по криптовалютным активам, указанным в декларациях или ложных раскрытиях криптовалют.
Государственные чиновники должны перечислить цифровые активы в разделе «нематериальные активы». Однако в NAPC подтвердили, что его внутренние системы в настоящее время не предназначены специально для учета этой информации.
Отсутствие специального механизма отслеживания криптовалюты NAPC может облегчить государственным чиновникам искажение информации о собственности на цифровые активы. Сообщается, что дело Калуцкого было раскрыто не в ходе обычного процесса проверки НАПК, а благодаря специалистам по кибербезопасности из Службы безопасности и следователям Национальной полиции.
Необходимость полагаться на специализированные правоохранительные подразделения для отслеживания коррупции, связанной с криптовалютами, предполагает, что нынешний подход NACP к уклонению от уплаты налогов имеет «слепое пятно» в отношении виртуальных активов.
Об авторе
