Фарук Фатих Озер был найден мертвым в своей тюремной камере 1 ноября. Бывший генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной биржи Thodex отбывал 11 000-летний срок за организацию одного из крупнейших мошенничеств с криптовалютой в истории.
Его смерть знаменует собой последний поворот в саге о Тодексе, последствия которого настолько значительны, что изменили турецкие законы о криптовалютах.
Первоначальные подробности смерти Озера указывают на самоубийство, но расследование все еще продолжается. Это еще раз вернуло Тодекс в центр внимания.
Давайте вернемся к истории Озера, о том, как криптовалютная биржа повлияла на турецкое законодательство и как она могла способствовать более широкому внедрению криптовалют в стране.
Афера Thodex на 2 миллиарда долларов привела к рейдам, аресту и бегству генерального директора
21 апреля 2021 года криптовалютная биржа Thodex внезапно прекратила торговлю и вывод средств. В первоначальном объявлении говорилось, что это может продолжаться в течение четырех-пяти дней. Как тогда сообщал Cointelegraph Turkey, биржа заявила, что это было сделано для улучшения ее операций с помощью «всемирно известных банков и финансовых компаний».
Но местные СМИ сообщили, что Озер сбежал в Таиланд с более чем 2 миллиардами долларов в рамках мошенничества с выездом. Поступали также сообщения о том, что полиция провела рейды в офисах биржи в Стамбуле.
На следующий день главная прокуратура Стамбула подтвердила эту информацию. Он объявил о расследовании дела Thodex и сообщил, что полиция арестовала 62 человека, предположительно причастных к мошенничеству. Озер отверг обвинения, заявив, что его поездка за границу была целью встречи с иностранными инвесторами.
По состоянию на 30 апреля 2021 года турецкий суд постановил заключить под стражу шестерых подозреваемых, в том числе членов семьи пропавшего генерального директора и старших сотрудников компании, до суда. Интерпол также выдал Озеру красное уведомление.
«Когда его поймают с красным уведомлением, у нас есть соглашения об экстрадиции со значительной частью этих стран. Даст Бог, его поймают и вернут», — заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Озеру удавалось избежать ареста более года. Албанские власти в конечном итоге задержали его 30 августа 2022 года. Он попытался обжаловать экстрадицию в суде, но решение было оставлено в силе, и к 30 апреля 2023 года, через два года после начала скандала, Озер оказался под стражей в Турции.
Дело против Озера было быстрым. В июле 2023 года, всего через три месяца после прибытия в Турцию, он был приговорен к семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за непредставление некоторых документов, запрошенных Налоговой инспекцией во время суда.
8 сентября 2023 года Девятый высокий уголовный суд Анатолии приговорил Озера вместе с двумя его братьями и сестрами к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения, а также к штрафу в 5 миллионов долларов.
В суде Озер заявил, что ему и его семье предъявлены ложные обвинения. Он сказал: «Я достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире. Это видно по компании, которую я основал в 22 года. Если бы мне пришлось создать преступную организацию, я бы не действовал так дилетантски… Понятно, что подозреваемые в деле являются жертвами уже более двух лет».
Связанный: Турция уполномочит надзорный орган замораживать криптовалютные счета в рамках борьбы с отмыванием денег: отчет
На момент смерти Озер отбывал наказание в закрытом исправительном учреждении строгого режима типа F Текирдаг № 1. Тюрьмы типа F — это учреждения строгого режима, предназначенные для политических заключенных, членов организованных преступных синдикатов и других вооруженных групп, отбывающих пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами.
Правозащитники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу условий в тюрьмах типа F. В 2007 году Amnesty International отметила «жесткие и произвольные» дисциплинарные меры, а также изоляцию.
Турция меняет законы, чтобы защитить инвесторов
Скандал с Thomex и его последствия были настолько значительными, что заставили турецкое правительство изменить свою политику в отношении криптовалют.
Запрет был направлен на обеспечение финансовой стабильности, в то время как другие агентства, такие как Совет по рынкам капитала (CMB) и Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), предприняли шаги по легализации торговой деятельности. В мае 2021 года MASAK внесла поправки в законы об отмывании денег и финансировании терроризма, включив в них положения о криптовалюте.
К 2024 году вступил в силу «Закон о внесении изменений в Закон о рынках капитала». Это основано на первоначальных изменениях 2021 года, которые включали обширные меры по защите потребителей в дополнение к положениям о лицензировании и отчетности.
Эти новые меры, которые также были направлены на то, чтобы вывести Турцию из «серого списка» стран с неадекватными мерами по борьбе с отмыванием денег Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в свою очередь, помогли стимулировать местную криптоиндустрию.
«Отчет о географии криптовалют за 2025 год» компании Chainaанализ показал, что Турция лидирует на Ближнем Востоке и в Северной Африке по стоимости, полученной в криптовалюте. Торговая активность также выросла в прошлом году.
В долгосрочной перспективе скандал с Тодексом, возможно, привел к более широкому распространению криптовалюты в стране, но только после того, как он потряс турецкую криптоиндустрию и оставил многих инвесторов без помощи. Это также привело к тюремному заключению и смерти его организатора и генерального директора.
Журнал: Грокипедия: «Темы для обсуждения крайне правых» или столь необходимое противоядие от Википедии?
Об авторе
