В последнее время участились случаи блокировки счетов рядовых россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Хаминский объяснил, что такая тревожная тенденция связана с резким усилением контроля за финансовыми потоками и повсеместным внедрением автоматических систем мониторинга. По его словам, банки обязаны противодействовать отмыванию денег, и их роботизированные алгоритмы видят угрозу в нестандартном поведении клиента. Поводом для приостановки операций могут стать частые повторяющиеся переводы, особенно на новые для клиента реквизиты, добавил эксперт.
Также россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. Как заявил юрист Александр Хаминский, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.
Об авторе
