Южная Корея готовит одно из самых жестких мер по борьбе с отмыванием денег (AML), поскольку планирует расширить свое правило криптовалютных поездок, чтобы охватить транзакции на сумму менее 1 миллиона вон (680 долларов США).

Согласно сообщению Yonhap News, председатель Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) Ли Ок Вон раскрыл эти планы Комитету по законодательству и судебной системе Национальной ассамблеи в среду, заявив, что правительство будет бороться с деятельностью по отмыванию денег с использованием криптовалютных транзакций.

«Мы будем бороться с отмыванием криптовалютных денег (…), расширив Правило путешествий на транзакции на сумму менее 1 миллиона вон», — сказал он, согласно переведенной версии его комментариев.

Этот шаг закрывает пробел, который позволял пользователям разбивать переводы на более мелкие части, чтобы избежать требований по предоставлению личных данных. В связи с запланированным изменением биржи должны будут собирать и обмениваться информацией об отправителе и получателе для криптовалютных переводов стоимостью менее 680 долларов США.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов и зарубежными схемами

В FSC заявили, что новые правила направлены на прекращение растущего использования криптовалют для уклонения от уплаты налогов, незаконного оборота наркотиков и других схем платежей за рубежом.

Расширенное правило будет применяться вместе с новыми ограничениями, направленными на оффшорные биржи «высокого риска». По мнению регулятора, это платформы, которые представляют повышенный риск отмывания денег и будут заблокированы от взаимодействия с южнокорейцами.

Биржи также будут подвергаться более строгим проверкам своего финансового состояния, что расширит критерии для регистрации поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Кроме того, правительство запретит лицам с уголовным прошлым, связанным с наркотиками или налоговыми преступлениями, становиться крупными акционерами VASP. Это направлено на то, чтобы злоумышленники не могли занимать влиятельные должности в лицензированных фирмах.

Подразделение финансовой разведки (ПФР) введет механизмы превентивного замораживания счетов в случае серьезных преступлений, чтобы предотвратить исчезновение средств во время расследований.

Чиновники планируют завершить работу над новой структурой в первой половине 2026 года и представить поправки к законодательству Национальной ассамблее, одновременно расширяя сотрудничество с глобальными организациями, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Предстоящие изменения представляют собой наиболее масштабный шаг страны по ужесточению правил ПОД с момента обновления Закона о специальной финансовой информации в 2021 году.

Связанный: До Квон говорит, что пятилетнего заключения в США достаточно, поскольку ему грозит 40 лет в Южной Корее

Южная Корея борется с уклонением от уплаты налогов

Это заявление последовало за более ранними усилиями Южной Кореи по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

19 октября представитель Национальной налоговой службы (НТС) заявил, что агентство готово провести обыски в домах и конфисковать холодные кошельки и жесткие диски, если владельцы будут заподозрены в сокрытии своих криптоактивов в автономном режиме, чтобы избежать уплаты налогов.

В НТС заявили, что будут анализировать истории налоговых правонарушений с помощью программ крипто-отслеживания, и если они будут подозреваться в сокрытии в автономном режиме, они будут подвергнуты таким обыскам и конфискациям.

Журнал: Корейцы «накачивают» альткоины после взлома Upbit и резкого роста добычи BTC в Китае: Asia Express