Ключевые выводы:
- По данным ICIJ, Binance получила 408 миллионов долларов от связанной с преступностью группировки после признания CZ в 2023 году своей вины.
- Утечка данных и отслеживание блокчейна связали кошельки Хьюоне с тысячами учетных записей Binance и OKX.
- Регуляторы отметили Huione как высокорискованную, однако потоки на обе биржи практически не изменились.
Расследование ICIJ, проведенное 17 ноября, сообщает, что на счета Binance поступило не менее 408 миллионов долларов США от фирмы, связанной с преступной деятельностью. Передача произошла после того, как тогдашний генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао признал себя виновным в неспособности обеспечить адекватный контроль по борьбе с отмыванием денег.
Анализ, входящий в серию ICIJ «Прачечная монет», проследил движение средств в период с июля 2024 года по июль 2025 года, когда суд назначил наблюдателей для надзора за соблюдением требований Binance.
События происходят всего через несколько недель после того, как Чжао получил неоднозначное помилование от президента Трампа, администрация которого сигнализировала о более дружелюбной позиции по отношению к цифровым активам, заявив, что «война с криптовалютой окончена». Это время, вероятно, приведет к возобновлению давления на регулирующие органы с целью ужесточения надзора за основными торговыми платформами.
Для инвесторов эта ситуация служит еще одним напоминанием о том, что вопросы соблюдения требований остаются структурным риском во всей отрасли и могут ослабить настроения в ближайшем будущем.
Напомним, что в конце прошлого года официальные лица США сообщили, что и Binance, и Чжао признались в уголовных преступлениях, связанных с отмыванием денег.
Биржа согласилась выплатить примерно 4 миллиарда долларов в виде штрафов и принять назначенных судом наблюдателей, в то время как Чжао ушел с поста генерального директора. Тем не менее, ICIJ утверждает, что Binance «не изменила» своего поведения.
В период между заявлением в ноябре 2023 года и помилованием в октябре 2025 года Binance «продолжала получать прибыль от сотен миллионов долларов от криптовалютных транзакций, связанных с… организованными преступными группировками», говорится в отчете.
В частности, анализ выявил около 408 миллионов долларов в токенах Tether, поступающих в Binance от Huione Group, камбоджийской фирмы, связанной с китайскими преступными группировками.
Крипто-новости: незаконные потоки в Binance
Для подписчиков криптовалютных новостей анализ блокчейна ICIJ открывает глаза. Он сопоставил адреса кошельков Хьюоне с тысячами депозитных счетов на Binance и OKX.
Аналитики обнаружили, что с июля 2024 года по июль 2025 года Huione направляла в Binance в среднем около 1 миллиона долларов в день; темпы «продолжались практически не ослабевшими» даже после того, как регулирующие органы США отметили Уионе в мае 2025 года.
За этот период Binance получила от Huione не менее 408 миллионов долларов США в долларах США (конкурент OKX получил около 226 миллионов долларов США после признания вины).
Эти средства хранились на Binance для конвертации в бумажные деньги, что подчеркивает, как биржи могут выступать в качестве путей для перемещения незаконных денег.
Как отмечается в новостях о криптовалютах, Binance сообщила ICIJ, что «постоянно отслеживает деятельность с высоким уровнем риска» и работает с правоохранительными органами по всему миру.
Фирма добавила, что технология блокчейна «не позволяет блокировать депозиты» после их поступления в систему. OKX заявила, что уже подвергла адреса, связанные с Huione, усиленному мониторингу, а после того, как Казначейство внесло Huione в черный список в октябре, «приостановило все взаимодействия между кошельками OKX и Huione».
Адвокат по борьбе с отмыванием денег Росс Делстон сообщил ICIJ, что обычно любая организация, отмеченная правительством, будет отключена: «было бы безумием продолжать любые финансовые операции с (а) организацией с высоким уровнем риска».
Регуляторы отметили Huione, однако деятельность продолжалась
Выводы ICIJ приходят на фоне повышенного внимания к криптовалютным биржам со стороны регулирующих органов. Официальные лица США неоднократно давали понять, что несоблюдение повлечет за собой правоприменение.
Бывший министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Binance «закрыла глаза на свои юридические обязательства» и позволила деньгам течь террористам и киберпреступникам.
Поскольку отчет ICIJ теперь опубликован, биржам придется доказать эффективность контроля. Профессор Техасского университета в Остине Джон Гриффин рассказал ICIJ, что биржи получают комиссию за транзакции, поэтому «если они выгонят преступников с платформы… у них будет стимул позволить этой деятельности продолжаться».
Обозреватели всех криптовалютных новостных агентств предупреждают, что, если крупные биржи не прекратят незаконные потоки, регуляторы, скорее всего, вмешаются. Для читателей криптовалютных новостей вывод заключается в том, что дебаты в отрасли о соблюдении требований и росте еще далеки от завершения.
Об авторе
