Комиссия Конгресса Аргентины, расследующая криптовалюту LIBRA, представит свой долгожданный окончательный отчет сегодня в 16:00 по местному времени (14:00 по восточному стандартному времени), как раз в тот момент, когда миллионы долларов в кошельках вызывают новое пристальное внимание.
Время и масштаб подняли неотложные вопросы о политической ответственности, судебном надзоре и судьбе средств, связанных с одним из самых спорных расследований криптовалют в Аргентине.
Итоговый отчет Libra для Land на фоне новых доказательств и судебных действий
Макси Ферраро, президент следственной комиссии LIBRA, подтвердил, что окончательный отчет является кульминацией месяцев свидетельских показаний, документов, технического анализа и судебной координации.
«Посмотрите на это… прямо в день представления окончательного отчета, после вчерашней встречи с Тайано и после отчета прокуратуры. К этому добавляется решение судьи от 6 ноября и информация, раскрытая Комиссией 21 октября, которая была дополнительно подтверждена в этом судебном постановлении», — поделился Ферраро во вторник.
Вчера Ферраро и члены комиссии встретились с прокурором Карлосом Тайано, представив, по его словам, важные доказательства.
По словам Ферраро, предоставленная информация включала детали, которые могли быть связаны с косвенными выплатами государственным чиновникам, связанным с одним из предполагаемых криптопритонов.
Ферраро подчеркнул, что Комиссия действовала в рамках своего надзорного мандата, заявив, что целью отчета является определение того, какие политические действия или бездействие «позволили, способствовали или не смогли предотвратить развитие этого дела».
Спонсор
58 миллионов долларов в криптовалюте незаметно перешли незадолго до отчета
Пока Конгресс готовится опубликовать свои выводы, аналитики сети обнаружили крупную активность кошельков, связанную с делом LIBRA.
По словам исследователя блокчейна Фернандо Молины, два бездействующих кошелька: «Милей КАТА» и «Весы: командный кошелек 1внезапно ликвидировали свои позиции в USDC на общую сумму более 58 миллионов долларов и обменяли стейблкоин на SOL.
Эти кошельки были неактивны в течение девяти месяцев. Затем SOL был перенесен на другой адрес, известный как ФКп1т.
«Первая интерпретация… заключается в том, что они сделали это для того, чтобы деньги нельзя было заморозить… возможно, это последний раз, когда мы видим эти деньги видимыми», – отметил Молина.
Он также подчеркнул, что власти США заморозили, а затем разморозили средства после того, как установили, что «риска нет», в то время как аргентинские прокуроры с апреля неоднократно добивались постановлений о замораживании средств.
Важно отметить, что SOL не может быть заморожен, в отличие от USDC, и эта деталь порождает спекуляции о сроках и намерениях переводов, особенно с учетом опубликованного сегодня отчета Комиссии.
Спонсор
Политический надзор сочетается с неизменностью криптовалюты
Ферраро подчеркнул, что миссия Комиссии никогда не носила символического характера.
«Политический надзор — это не институциональная формальность, а необходимое обязательство по сохранению целостности государства… мы собираемся представить серьезный и убедительный итоговый отчет».
Комиссия утверждает, что за несколько месяцев она добилась большего, чем другие, потратив значительно больше времени, рассматривая сегодняшний релиз как поворотный момент в институциональной подотчетности в управлении криптовалютами в Аргентине.
Публикация итогового отчета создаст основу для судебных разбирательств, потенциальных политических последствий и возобновления проверки кошельков, связанных с LIBRA, которые в настоящее время перемещают средства за пределы досягаемости постановлений о замораживании.
Поскольку прокуратура активно расследует предполагаемые косвенные платежи, а онлайн-аналитики предупреждают, что недавние транзакции могут быть последними видимыми следами ключевых средств, сегодняшние результаты могут изменить следующий этап продолжающегося в Аргентине репрессий в сфере криптовалют.
Об авторе
