Кошелек с мультиподписью, привязанный к скандальной монете-мему LIBRA, переместился на 9 миллионов долларов после девяти месяцев полного бездействия.
Внезапная активность произошла как раз в тот момент, когда система правосудия США рассматривала возможность замораживания соответствующих средств для защиты продолжающегося расследования, которое курирует Южный окружной суд США.
Неактивный кошелек LIBRA пробуждается
Кошелек, помеченный как «Milei» на нескольких платформах мониторинга блокчейна, отправил 69 000 SOL на сумму примерно 9 миллионов долларов через ряд непрозрачных адресов.
Аналитик блокчейна Фернандо Молина, обнаруживший эту активность, сказал, что этот путь предполагает попытку скрыть назначение средств. Кошелек оставался нетронутым с 15 февраля, через день после того, как LIBRA рухнула после хаотичного запуска.
Этот шаг представляет собой первый известный отток средств из любого мультиподписного кошелька, связанного с проектом. Такие кошельки требуют как минимум двух подписей, что свидетельствует о согласованных действиях.
Это время также совпадает с экстренным запросом, поданным на Манхэттене, где истцы по групповому иску стремятся остановить дальнейшее движение средств, прежде чем исчезнут новые активы. Запрос сейчас находится на рассмотрении судьи Дженнифер Рочон, которая ведет дело.
Спонсор
Угроза утраченных доказательств
Юрисконсульт юридической фирмы Burwick, представляющий истцов, сообщил суду, что, по их мнению, ответчики могут вскоре конвертировать оставшиеся активы в конфиденциальные монеты, которые могут стереть всю историю транзакций.
Судебные документы предупреждают, что критически важные средства, связанные с запуском LIBRA, могут быть потеряны, если преобразование произойдет. В материалах дела утверждается, что ответчики находятся всего в нескольких шагах от уничтожения улик.
Адвокаты истца утверждали, что опасения не были гипотетическими, согласно судебным документам, к которым получил доступ BeInCrypto.
Они указали на два конкретных инцидента, произошедших 16 и 18 ноября. Эти события показали, что обвиняемые уже начали использовать инструменты анонимизации, предназначенные для стирания следов блокчейна.
Истцы утверждают, что фонды находятся под угрозой
Согласно юридической документации, первое мероприятие, состоявшееся 16 ноября, послужило явной пробной проверкой. Кошелек, связанный с командой LIBRA, направлял средства через протокол NEAR Intents, а затем на защищенный адрес Zcash.
Попав в конфиденциальный пул Zcash, деньги стали математически невозможно отследить. Истцы описали это как преднамеренное доказательство концепции, показывающей, что ответчики могут заставить доходы LIBRA исчезнуть без возможности восстановления.
Спонсор
Через два дня активность значительно возросла. 18 ноября ответчики начали конвертировать более 60 миллионов долларов США в долларах США, привязанных к LIBRA, примерно в 456 000 SOL.
Затем средства были консолидированы в два недавно созданных «позиционирующих» кошелька — обычный шаг, используемый перед тем, как активы проходят через системы конфиденциальности или маршруты анонимизации между цепочками.
Согласно документам, движение настоятельно предлагало подготовиться к полномасштабной операции по отмыванию денег, аналогичной той, что была проведена 16 ноября.
Эскалация активности теперь побудила суд принять срочные меры. Слушание по требованию истцов о судебном запрете назначено на этот вторник в 16:00 по восточному стандартному времени.
Для следователей и истцов предстоящие слушания могут определить, останутся ли оставшиеся средства LIBRA отслеживаемыми или исчезнут навсегда.
Об авторе
