- Испанские власти арестовали человека, обвиненного в организации международной инвестиционной аферы на сумму 260 миллионов евро (300 миллионов долларов), известной как Madeira Invest Club.
- Предполагаемая схема Понци привлекла более 3000 жертв, предлагая гарантированную прибыль по контрактам, связанным с различными активами, но власти утверждают, что никакой реальной экономической деятельности не было.
- Расследование, в котором приняли участие Европол и международные правоохранительные органы, выявило сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, охватывающую как минимум 10 стран.
Об авторе
