Испанские власти арестовали предполагаемого лидера криптопирамиды стоимостью 300 миллионов долларов, которая обманула более 3000 инвесторов. Клуб фейковых инвестиций обещал 20% годовой прибыли и действовал в нескольких странах.
Следователи также связали подозреваемого с финансированием предвыборной кампании крайне правого политика и с переводом миллионов через оффшорные счета.
Спонсор
CryptoSpain арестован за финансовую пирамиду
Альваро Ромильо Кастильо, известный как «Криптоспаин», был задержан в четверг, и ему было отказано в освобождении под залог. Власти посчитали, что он может скрыться перед его появлением в суде в пятницу.
Арест произошел в рамках операции PONEI, проводимой гражданской гвардией Испании. Чиновники обвиняют Кастильо в управлении международной сетью, занимающейся мошенничеством и отмыванием денег через Madeira Invest Club.
Клуб начал работать в начале 2023 года. Он позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижимостью, роскошными автомобилями, яхтами, виски, золотом и криптовалютами.
Схема соблазняла инвесторов обещаниями фиксированной прибыли и гарантированного обратного выкупа. Участники полагали, что их деньги были использованы для покупки цифровых произведений искусства, которые клуб позже выкупил по более высокой цене.
Позже следователи не обнаружили за этой операцией никакой реальной коммерческой деятельности. Вместо этого он функционировал как финансовая пирамида, используя средства новых инвесторов для оплаты старых инвесторов. Власти также обнаружили, что сеть имела банковские счета и подставные компании как минимум в восьми странах.
Спонсор
Дело приняло политический оборот, когда следователи обнаружили потенциальные связи между Кастильо и испанским крайне правым политиком.
Лидеру крайне правой партии грозит проверка финансирования
По сообщениям, Кастильо признался, что пожертвовал 115 тысяч долларов на избирательную кампанию члена Европейского парламента Луиса «Альвисе» Переса Фернандеса в 2024 году.
Прокуратура Испании запросила более широкое расследование финансирования предвыборной кампании политика. Чиновники утверждают, что Фернандес обратился за помощью к Кастильо в создании криптокошельков, которые могли бы получать анонимные пожертвования без государственного надзора.
Фернандес, видный деятель правого толка, приобрел популярность благодаря социальным сетям и своей критике иммиграционной политики. В апреле 2024 года он основал свое политическое движение Se Acabó La Fiesta.
На последних выборах в Европарламент партия получила три места. Этот успех привлек еще более пристальное внимание к источникам финансирования и возможным связям с незаконной деятельностью.
На этом фоне прокуратура сейчас рассматривает возможность расширения расследования, включив в него предполагаемую роль Кастильо в содействии анонимным пожертвованиям и отмыванию денег.
Если обвинения против Фернандеса будут доказаны, они раскроют преднамеренное использование криптовалюты для обхода законов о финансировании избирательных кампаний и сокрытия происхождения политических средств.
Об авторе
