Ключевые выводы:
- В 2025 году Binance дважды отстраняла сотрудников за инсайдерскую торговлю, что поднимает новые вопросы о том, действительно ли ее внутренний контроль работает или просто эффективен.
- Сообщество обнаружило злоупотребление и сообщило о нем менее чем за 60 секунд, что свидетельствует о прозрачности цепочки.
- Binance немедленно отстранила сотрудника, связалась с правоохранительными органами и выплатила вознаграждение в размере 100 тысяч долларов нескольким информаторам.
Новости Binance появились 8 декабря 2025 года, после того как крупнейшая в мире биржа признала, что один из ее собственных сотрудников захватил контроль над официальной учетной записью @BinanceFutures X, чтобы продать совершенно новый токен — менее чем через минуту после того, как он был выпущен в сети — для явной личной выгоды.
Сообщение вызвало мгновенный ажиотаж, но сообщество почти сразу заметило мошенничество, что вынудило Binance отстранить сотрудника на ночь и начать полное расследование.
На рынке, который по-прежнему обрабатывает примерно 55% мирового объема спотовых криптовалют, скорость как злоупотреблений, так и их обнаружения показывает, насколько хрупким остается доверие даже на крупнейших централизованных платформах.
Новости Binance: Как именно произошло нарушение
Последовательность разворачивалась с точностью. 7 декабря 2025 года в 05:29 UTC токен попал в блокчейн, о чем свидетельствуют журналы транзакций Etherscan, опубликованные в оповещениях сообщества.
Менее чем через 60 секунд аккаунт @BinanceFutures опубликовал контент, отражающий текст и изображения токена, что привело к немедленному скачку цены на 150% за первый час.
В тот же день аудиторская группа Binance получила информацию от осведомителя, что побудило провести расследование в одночасье. В своем официальном сообщении X от 8 декабря Binance подтвердила, что действия сотрудника «представляют собой злоупотребление своим положением в целях личной выгоды и нарушают нашу политику и кодекс профессионального поведения».
Обмен немедленно отстранил сотрудника от должности и уведомил об этом власти в неназванной юрисдикции сотрудника. Этот быстрый ответ занял менее 24 часов, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущими случаями, как отметил аналитик @ai_9684xtpa на X.
Детективы сообщества X, в том числе один из первых наблюдателей @jt588888, собрали воедино следы кошельков, связывающие рекламную акцию с предварительным покупками, увеличив вирусный охват истории до более чем 400 000 просмотров к полудню 8 декабря.
Binance активно использовала свою программу вознаграждений, разделив вознаграждение в размере 100 000 долларов поровну между пятью проверенными информаторами, которые использовали официальный (защищенный по электронной почте) канал. С получателями связались напрямую, как указано в объявлении от 8 декабря.
Плакаты Public X, несмотря на то, что им приписывают появление подсказок, не учитываются для защиты анонимности, и Binance подтвердила эту политику, чтобы поощрять структурированную отчетность.
Эта выплата соответствует растущим стимулам Binance для информаторов, которые в 2024 году выплатили 250 000 долларов США по 15 делам в соответствии с внутренними раскрытиями.
Инструменты внутри цепочки, такие как Nansen и Arkham, способствовали обнаружению; Кластерные кошельки пользователей one X показывают накопление в размере 50 000 долларов США перед пампом, что повторяет тактику мартовского инцидента.
Это вторая подобная вспышка в 2025 году. 25 марта Binance Wallet отстранил члена команды за проведение мероприятия по генерации токенов, в ходе которого сотрудник получал токены через связанные кошельки перед объявлением о публичном листинге, получая «значительную прибыль» перед частичной ликвидацией, как подробно описано в заявлении биржи.
Информаторы там получили аналогичную долю в 100 000 долларов, но рассмотрение дела затянулось на несколько недель дольше, чем это 24-часовое решение.
Подобные новости Binance проводят нелестные параллели со скандалом вокруг Coinbase в 2022 году, когда менеджер по продукту и его партнеры обменяли информацию на листинге, получив прибыль более чем в 1 миллион долларов, что привело к обвинениям Министерства юстиции и признанию себя виновным в апреле 2024 года.
Более широкие отраслевые данные Chainaанализа показывают, что на долю инсайдерских злоупотреблений пришлось 8% обнаруженных взломов бирж в 2024 году, а незаконные потоки составили 120 миллионов долларов.
Обещание Binance о «нулевой терпимости» дословно повторилось в обоих заявлениях на 2025 год, и теперь ему предстоит пройти испытания под руководством нового со-генерального директора Хэ И, который взял на себя эту роль в условиях реструктуризации после CZ.
Закрытие ворот: контроль, регулирование и колебания рынка
Binance пообещала «укрепить внутренний контроль, усовершенствовать нашу политику и гарантировать, что подобные инциденты не повторятся», согласно сообщению от 8 декабря.
Это включает в себя более ограниченный доступ к учетным записям в социальных сетях и рабочие процессы с несколькими утверждениями для публикаций — шаги, представленные в обновлении управления от июля 2025 года.
Расследование CFTC в 2021 году в отношении торговли сотрудников Binance не выявило никаких обвинений, но выявило системные риски. В связи с усилением правоприменения MiCA в ЕС, штрафами платформ, не соответствующих требованиям, до 12,5% от объема, а также законопроектами США, такими как Закон FIT21, касающимися инсайдерских правил, эти новости Binance могут ускорить соблюдение требований.
Прозрачность в цепочке превосходит непрозрачность. Такие инструменты, как инструменты ZachXBT, которые анализировали подобные дела в 2024 году, доказывают, что X и исследователи блоков теперь обеспечивают подотчетность быстрее, чем любой совет директоров.
Действия Binance — прозрачные, карательные и вознаграждающие — укрепляют доверие 580-миллионной пользовательской базы, но повторение порождает сомнения.
Как пошутил один из постов на фоне безумия: «Централизованные биржи: где инсайдеры торгуют быстрее света, но сообщество ловит их за наносекунды». На арене развития криптовалюты это прогресс, хотя и неохотный.
Об авторе
